La T3 Financial Crime Unit a bloqué plus de 450 millions de dollars de fonds liés à la fraude aux cryptomonnaies. L'annonce officielle de la restriction de ces soldes a eu lieu jeudi (14) par les entreprises qui ont fondé le système de contrôle.
De cette façon, les entreprises Attache et TRON s'associent à la société TRM Labs pour étouffer les profits des gangs financiers. L'effort se concentre sur l'arrêt des transferts résultant d'attaques contre des courtiers et sur la réduction du flux de parrainage du terrorisme.
En outre, le groupe contribue directement aux enquêtes sur les crimes violents avec des antécédents d'enlèvements et d'extorsion menacés.
La crypto-monnaie bloque un siège serré contre les activités illicites
L'initiative a intercepté un montant plus important que l'année précédente pour tenter d'assécher la trésorerie opérationnelle des organisations clandestines. La police de pays comme les États-Unis et l’Allemagne mène des approches tactiques pour mettre fin aux flux financiers illégaux.
Cette action de contrôle préventif arrête la propagation de la fraude bien avant le moment de la fuite avec les capitaux volés. Le Groupe d’action financière (GAFI) a attesté les résultats pratiques de l’unité privée en tant que ressource utile pour les gouvernements.
Cependant, le volume mondial des détournements via les réseaux a atteint un sommet de 158 milliards de dollars en transactions sans support juridique.
Au Brésil, une opération de police permet de récupérer l'argent des gangs
Les outils de surveillance bloquent l’utilisation illicite de la monnaie USDT hébergée dans les entrailles du réseau TRON. L'équipe parvient à arrêter les valeurs dans un délai de vingt-quatre heures après une action directe émise par les forces de sécurité publique.
Le Brésil apparaît dans le rapport sur la coopération mondiale avec Opération Lusocoin déclenché et commandé par la police fédérale. Les agents de la police brésilienne ont enfermé plus de 3 milliards de reais d'actifs cryptographiques liés à des délinquants inculpés dans le cadre d'enquêtes judiciaires et ont même bénéficié de la collaboration de la société de courtage Binance.
Le montant retenu comprend des millions de soldes USDT liés aux caisses du gang ancré sur le territoire local.
Paolo Ardoino, directeur de Tether, a déclaré dans un communiqué que le respect des lois a pour effet d'éliminer les acteurs malveillants des plateformes de trading. Ardoino dirige l'émetteur du jeton associé au dollar et promet une expansion continue des actions contre les attitudes en dehors de la réglementation.
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