LE Ministère Public Fédéral (MPF) démasqué un réseau de fraude international avec crypto-monnaies ce vendredi dernier (15). L'action pénale met en évidence le trafic de dix-sept citoyens brésiliens vers le Cambodge.
Trois Brésiliens et un homme d'origine chinoise figurent sur la liste des accusés devant le Tribunal fédéral de São Paulo, a indiqué l'autorité chargée de l'enquête.
Les autorités ont révélé que les suspects avaient attiré les victimes en leur promettant des gains sur Internet. L'enquête a révélé que le véritable objectif était de commettre des escroqueries financières contre des investisseurs au Brésil.
Escroqueries aux crypto-monnaies soutenues par le trafic d'êtres humains
Ces criminels ont utilisé les réseaux sociaux et les références directes pour publier des offres d'emploi en Asie. Ainsi, le groupe a promis des positions dans le domaine du marketing et des investissements dans les cryptoactifs avec salaire de départ de 900,00 $ US.
Par ailleurs, le la proposition comprenait des commissions élevées et des prix allant jusqu'à 20 000 $ US pour atteindre les objectifs de vente. Mais les dirigeants du gang ont caché les détails précis de l'opération sous prétexte de clauses de secret des affaires.
La réalité des faits est apparue peu après le débarquement des victimes dans un hôtel de la ville de Sihanoukville. Ces passeports étaient soumis à une rétention immédiate pour empêcher toute tentative de fuite des travailleurs vers le territoire brésilien.
Les otages ont ainsi reçu l'ordre de gérer des dizaines de faux profils sur les réseaux sociaux virtuels.
Au les victimes travaillaient plus de douze heures par jour pour attirer des clients vers des systèmes financiers pyramidaux. L’objectif était d’attirer des fonds vers des courtiers fictifs et de faux investissements dans le Bitcoin.
Les sanctions financières maintenaient les travailleurs en esclavage
Les chefs du gang ont mis en place un système d'amendes restrictives pour créer des dettes élevées et emprisonner les jeunes dans l'hôtel asiatique.
Aller aux toilettes sans préavis ni retards occasionnels générait des remises importantes sur les paiements convenus lors de la phase de recrutement. La résiliation anticipée du contrat a nécessité le déboursement de 5 000 US$ par le travailleur confiné.
Des restrictions alimentaires strictes ont réduit la résistance physique et psychologique de tous les membres du groupe affecté.
Deux Brésiliens accusés d'avoir dirigé ce projet attendent actuellement leur extradition dans les pénitenciers de la République populaire de Chine.. Le procureur responsable exige le paiement de 80 000 R$ en compensation du préjudice moral pour chaque citoyen secouru.
Les individus font face à des accusations de trafic international passibles de peines de quatre à huit ans de prison.
Les condamnations pour organisation criminelle décrites dans la loi 12 850/2013 ajoutent des peines supplémentaires de prison, stipulées entre trois et huit ans d'emprisonnement. Des sanctions supplémentaires sont imposées en raison du déplacement forcé des victimes du territoire national.