Le détective Blockchain ZachXBT a mené une nouvelle enquête alléguant que le citoyen américain Dritan Kaplani Jr., âgé de 18 ans, était impliqué dans le vol d'au moins 19 millions de dollars de crypto-monnaie. Le criminel a eu recours à des attaques d’ingénierie sociale visant les propriétaires d’actifs numériques.
L’enquête, publiée dans une série d’articles sur X, prouve que l’agresseur présumé a ouvertement montré sur les réseaux sociaux des voitures de luxe, des montres de créateurs, des jets privés et des intérieurs de discothèques qu’il avait achetés avec des crypto-monnaies volées.
Selon ZachXBT, le 23 avril 2026, lors d'une vidéoconférence sur Discord, Kaplani aurait divulgué des informations sur le portefeuille Exodus, qui contenait à l'époque environ 3,68 millions de dollars en crypto-monnaies. Vraisemblablement, plusieurs personnes ont participé à la conférence, se démontrant mutuellement leur richesse.
Selon ZachXBT, ce portefeuille est ensuite devenu un lien clé reliant Kaplani à un vol plus important de 185 BTC survenu en mars 2026. L'adresse a été identifiée au cours de l'enquête : bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue
L'enquête nomme également l'influenceur crypto et promoteur de mèmes YeloTree, qui serait accusé d'avoir facilité le blanchiment de fonds volés par l'intermédiaire d'une société de location de voitures à Miami. L'homme risque jusqu'à 30 ans de prison.
Selon ZachXBT, Johnson fait face à des accusations liées au vol de 185 BTC et risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Capture d'écran d'une partie de l'acte d'accusation contre Johnson. Données de ZachXBT
ZachXBT pense que le portefeuille contenant 185 BTC est également lié à plus de 5,85 millions de dollars de blanchiment d'argent dans au moins cinq attaques d'ingénierie sociale distinctes en 2025.
Mouvement de fonds volés. Données de ZachXBT
L’enquêteur n’exclut pas que Kaplani puisse être associé à un groupe de communautés clandestines en ligne. Plusieurs de ses amis ont été arrêtés et Kaplani lui-même a échappé aux poursuites. ZachXBT a suggéré que le délinquant était mineur à cette époque.
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