LE Police fédérale (PF) a représenté le Brésil à un forum sur les tactiques de lutte contre le blanchiment d'argent. L'événement a eu lieu mardi (28) et mercredi (29) avril dans la capitale des États-Unis, même si la participation brésilienne n'a été annoncée que mardi (12).
La réunion faisait partie de l'ordre du jour du Groupe d'experts pour le contrôle du blanchiment d'actifs (GELAVEX). Ce groupement international fait partie des structures organiques de l'Organisation des États américains (OEA).
La délégation du pays était composée de l'attaché de police Eduardo Navajas et du député Leandro Augusto. Une agente de liaison, Luciana Paiva, et le président du Conseil de contrôle des activités financières (COAF), Ricardo Saadi, complètent le banc.
La technologie blockchain entre dans le débat sur la lutte contre la criminalité
Le principal dialogue s'est concentré sur l'unification des institutions publiques pour contenir la fraude dans les environnements numériques. Les participants ont discuté de l'utilisation de programmes informatiques pour approfondir les enquêtes financières de routine.
Navajas a souligné l'adoption de la technologie blockchain dans le suivi détaillé des fonds associés aux projets transnationaux. Une telle utilisation de protocoles basés sur l’intelligence artificielle permet de découvrir le cheminement des ressources détournées des comptes.
À son tour, Augusto a défendu la nécessité d'une action commune entre les différents organismes d'inspection de l'État. Les autorités policières et douanières doivent agir en harmonie permanente avec les membres du ministère public.
Saadi a rapporté l'expérience pratique du modèle brésilien à travers les cellules de renseignement financier (UIF). Le chef de la division gouvernementale a exigé une amélioration effective des liens de coopération pour les enquêtes judiciaires dans les zones frontalières.
Le suivi des cryptomonnaies nécessite une coopération entre pays voisins
Les pays partenaires ont cité l'entreprise brésilienne avec de nombreuses mentions positives lors des conversations techniques et l'entité policière se distingue sur la scène américaine avec une action technique dans la répression des gangs dans des projets complexes.
Paiva a illustré les résultats générés par les actions de kidnapping de cryptomonnaies sur le territoire national. Les contrevenants utilisent des cryptoactifs pour tenter de cacher l’origine des bénéfices issus d’activités illégales.
Certaines autorités sur le sol américain ont discuté des procédures juridiques permettant de disposer rapidement des biens confisqués. Le Brésil a présenté des ressources agiles de recouvrement d’avoirs conçues pour tarir les sources de financement financier des gangs actifs.
La combinaison des panneaux de données fiscales avec les rapports des commissariats de police accélère l’identification des suspects. L’administration fiscale actuelle dispose de moyens technologiques pour croiser les informations monétaires des personnes enquêtées dans un laps de temps réduit.
L'enquête financière améliore les blocages de fonds sur les comptes
Les dirigeants fédéraux cherchent ainsi à adapter les mesures de contrôle à des modèles de transaction plus modernes. L’écosystème des transferts de fonds sans frontières nécessite une protection renforcée contre les agents présents dans des environnements Internet profonds.
Le voyage sur le sol américain renforce la capacité de leadership policier des troupes nationales en Amérique latine. Un échange de solutions tactiques garantit une préparation adéquate des collaborateurs engagés dans les tranchées contre des groupes articulés.
En outre, les lignes directrices établies lors de l’événement devraient guider l’orientation des prochaines offensives dans les mois à venir, dans la mesure où ce partage d’informations d’enregistrement sert à étouffer les sociétés écrans utilisées dans le blanchiment de dollars.
Voir l’article original en portugais
