La Commission d'enquête parlementaire (CPI) sur la criminalité organisée a terminé ses travaux sans avis final approuvé mardi (14). En effet, les sénateurs ont rejeté le texte du rapporteur Alessandro Vieira (MDB-SE) par six voix contre au Sénat fédéral (SF). Le document appelait à l’inculpation des autorités et à des schémas détaillés de crypto-monnaie.
Le rapport préparé par Vieira dresse un tableau de l'avancée des factions sur le territoire national. L’un des fronts de l’enquête s’est concentré sur l’utilisation de cryptoactifs pour dissimuler les bénéfices du trafic de drogue. Les gangs utilisent la décentralisation du Bitcoin pour contourner la surveillance de l’État.
Les criminels ont migré des pratiques exclusives de violence urbaine vers le marché financier. Ces groupes exploitent des stratagèmes avec l’aide de sociétés écrans et de faux comptes. L’argent sale acquiert ainsi une apparence légale avant d’être restitué aux chefs de gangs.
Stratégies numériques des factions
L’absence de suivi unifié des crypto-monnaies facilite la vie des criminels. Ils répartissent de grosses sommes d’argent en plusieurs petits transferts sur Internet. Il est donc difficile pour les organismes de contrôle de lutter contre la dissimulation d'avoirs illicites.
En outre, le document souligne la croissance de l’évasion monétaire avec l’utilisation du Bitcoin. Le crime organisé envoie ses bénéfices à l’étranger sans recourir aux banques traditionnelles. De telles tactiques financières nécessitent une adaptation agile des lois sur le suivi au Brésil.
La collégiale a bloqué les conclusions du rapporteur après d'intenses débats entre parlementaires. Six sénateurs ont voté contre les sanctions et quatre ont soutenu les mesures proposées. Ce scénario révèle l’absence de consensus sur les stratégies de lutte contre la criminalité financière.
Le président de la commission, Fabiano Contarato (PT-ES), n'est pas d'accord avec les inculpations proposées contre les ministres du Tribunal suprême fédéral (STF). Contarato a défendu la prudence institutionnelle avant de formuler des accusations contre des magistrats de haut rang. Il a souligné la gravité des accusations portées contre des personnes dans la sphère publique.
D’autres législateurs ont également critiqué l’accent mis sur les noms du gouvernement. Jaques Wagner (PT-BA) a voté pour le rejet et a déclaré que l'espace servait à une enquête ciblée. Par conséquent, le manque d’approbation rend impossible l’envoi de propositions juridiques aux organes judiciaires.
Infiltration dans le système bancaire
L'enquête a également révélé la capture de secteurs de l'État par des criminels en col blanc. Le texte original raconte le rôle de Daniel dans un stratagème de fraude présumé impliquant des appels d'offres et des banques. Il a utilisé le pouvoir économique des institutions financières pour corrompre les agents de l’État.
Le beau-frère de Daniel, appelé Fabiano, gérait des fonds soupçonnés d'être liés aux factions. La Police fédérale (PF) a arrêté l'homme d'affaires lors de l'enquête officielle. De tels liens prouvent l’union entre la violence de rue et l’élite boursière.
L’Opération Hidden Carbon du PF illustre bien cette dynamique complexe. Cette action a démantelé un réseau du Primeiro Comando da Capital (PCC) dans le secteur des carburants. Les détournements de fonds ont généré plus de 50 milliards de reais en quatre ans de fraude.
Technologie Blockchain et suivi de l’or
L’avis rejeté évaluait les solutions visant à lutter contre l’exploitation minière illicite dans la forêt amazonienne. L’extraction minière rapporte chaque année des milliards de dollars aux coffres du crime organisé. De cette manière, les criminels injectent ce solde sale dans les systèmes bancaires pour donner l’impression que l’argent est légal.
De telles manœuvres financières seraient freinées par la technologie blockchain sur le marché des métaux précieux. Le gouvernement fédéral défend la création de ce record immuable dans le pays avec des propositions au Congrès national. Ainsi, chaque gramme d’or recevrait un certificat virtuel pour empêcher la vente des ressources volées.
La sanction de la loi Raul Jungmann, fin mars, a aggravé les sanctions. Cette règle bloque l’accès aux avantages juridiques aux dirigeants condamnés d’organisations criminelles. La mesure accélère également la saisie des actifs cryptographiques et des actifs des autres accusés.
Le Conseil de contrôle des activités financières (COAF) figure comme un acteur clé de ce conseil. Le manque de serveurs empêche la découverte rapide de transferts suspects utilisant Bitcoin. Bientôt, les sénateurs ont exigé davantage de budget pour renforcer les agences de renseignement brésiliennes.
Le dépôt de l'avis stoppe l'avancée de plusieurs suggestions concernant la législation du pays. Le rapporteur a proposé d’augmenter les amendes à l’encontre de ceux qui cachent des actifs à l’aide de crypto-monnaies. Enfin, Vieira a proposé des sanctions sévères en cas d'envoi de soldes illicites en dehors du territoire national.