Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi (13) que certains clients de l'entreprise UnCoincréée par la Bulgare Ruja Ignatova, connue dans le monde entier comme la reine des crypto-monnaies, a rapidement commencé à recevoir des fonds provenant d'une confiscation effectuée par les autorités.
« Les pertes subies par les victimes dans cette affaire sont monumentales», a déclaré le directeur adjoint James C. Barnacle Jr. du bureau extérieur du FBI à New York.
Barnacle a continué d'indiquer que le bureau continuerait à rechercher où se trouve le fugitif, qui, après avoir commis l'arnaque d'un milliard de dollars, n'a jamais été retrouvé. « Trompés par de fausses déclarations et des promesses creuses, de nombreuses personnes ont, sans le savoir, dilapidé leurs économies dans un programme d’investissement frauduleux au sein d’un écosystème financier émergent qui ne rapporterait jamais rien. Avec le soutien indéfectible du ministère de la Justice, le Le FBI maintient son engagement pour restituer ces fonds volés à leurs propriétaires légitimes. Notre bureau continuera d'enquêter sur ces fraudeurs criminels… notamment pour retrouver Ruja Ignatova, l'une des dix fugitives les plus recherchées par le FBI — avec nos partenaires de la Division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) et du district sud de New York. Toute information sur ce fugitif peut être soumise en ligne sur tips.fbi.gov ou via notre hotline : 1-800-CALL-FBI.»
Plus de 40 millions de dollars disponibles pour restituer aux clients Crypto Queen
Selon la note publique des autorités, le long processus d'enquête contre le système OneCoin a déjà conduit à la capture de plusieurs complices de la reine des crypto-monnaies, qui détenaient des valeurs liées à l'arnaque.
En outre, la condamnation des personnes ayant participé à la fraude visant à tromper les gens est en cours. Créé en 2014, OneCoin a émergé en Bulgarie et s'est rapidement répandu dans plusieurs pays, dont le Brésil, laissant les investisseurs du monde entier avec de lourdes pertes.
Le projet est né comme une nouvelle crypto-monnaie qui serait lancée sur le marché, OneCoin, mais qui serait bien meilleure que Bitcoin. Ainsi, celui qui a investi dans le « nouveau Bitcoin » a tout perdu avec les promesses de gains importants liés à son appréciation, lorsque le stratagème s’est avéré être une pyramide financière.
« Entre 2014 et 2019, les fondateurs de OneCoin a vendu un mensonge déguisé en cryptomonnaie, causant plus de 4 milliards de dollars de pertes aux victimes du monde entier.», a déclaré le procureur américain Jay Clayton du district sud de New York.
Les autorités américaines avertissent toutefois les clients de ne faire confiance à aucun lien sur Internet, sinon ils pourraient tomber dans une nouvelle arnaque. Par conséquent, ils ne devraient se renseigner sur le processus que par les voies officielles du gouvernement, afin de récupérer en toute sécurité une partie de leurs investissements.
Enfin, l'agent spécial Jenifer L. Piovesan de la Division des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS-CI) a déclaré que le nouveau processus constituait une étape importante dans la résolution de l'affaire. « En collaboration avec nos partenaires chargés de l'application des lois, nous travaillons sans relâche pour retrouver les fonds illicites et les récupérer pour les victimes. Ce processus d'indemnisation représente une étape cruciale vers la restitution des biens volés à ceux qui ont été trompés.«
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