LE Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) du gouvernement Lula a lancé jeudi (9) un nouveau manuel, un outil sans précédent qui vise à accroître la surveillance des flux de bitcoin et de crypto-monnaies dans le pays. De cette manière, le gouvernement établit des règles standardisées pour enquêter sur les utilisateurs cryptoactifs au Brésil.
Le matériau s'appelle Guide de suivi et d'enquête des actifs (Grinpa). La Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (Enccla) a contribué à structurer le projet. À cela s’ajoute l’accent officiel mis sur le siège financier des groupes hors-la-loi.
Le siège du Ministère Public Militaire (MPM) a accueilli la cérémonie officielle d'ouverture. L'événement de Brasilia fait partie d'un cours de formation pour agents de l'État et les activités se poursuivent avec des conférences prévues ce vendredi (10).
Progrès réalisés dans le suivi du marché du bitcoin et des cryptomonnaies par le gouvernement fédéral
L'avocate Ângela Monténégro Taveira a participé à la formulation des nouvelles directives de recherche. Taveira a souligné la nécessité de structurer les méthodes d'enquête contre les avoirs cachés. Ainsi, le Conseil supérieur de la justice du travail (CSJT) s’est associé pour créer la plateforme.
Le nouveau système rassemble les techniques de numérisation dans une grande base de données. Les fonctionnaires ont accès à des méthodologies toutes faites à appliquer en cas de valeurs cachées. Ce faisant, le gouvernement tente de surmonter la barrière imposée par les structures capitalistiques décentralisées.
La secrétaire nationale de la Justice, Maria Rosa Loula, a défendu la mesure de surveillance. Loula a déclaré que l'État doit enseigner des tactiques pour localiser et bloquer les soldes. Par conséquent, la récupération d’actifs nécessite de briser l’anonymat dans les transactions Bitcoin.
Agents de formation pour la confiscation des avoirs
Les cours magistraux abordent le secteur cryptoactif avec une double attention de la part des autorités. Le procureur Alexandre Senra a mené un débat centré sur des allégations de dissimulation de patrimoine. Senra fait partie d'un groupe exécutif créé pour surveiller de près cet écosystème financier.
Le directeur du Département du recouvrement d'avoirs et de la coopération judiciaire internationale (DRCI) était présent. Marcelo Stopanovsk a souligné la stratégie consistant à asphyxier les finances des cibles faisant l'objet d'une enquête officielle. Stopanovsk considère la nouvelle bibliothèque numérique comme un référentiel central pour l'appareil d'État.
Plusieurs organismes de poursuite pénale participent au programme fédéral de formation tactique et la coopération entre institutions accélère les demandes de confiscation de fonds privés. De cette manière, le secteur public gagne en rapidité pour intervenir sur des plateformes de portée mondiale.
Les défis de la confidentialité dans la technologie blockchain
Il convient de rappeler que les entreprises centralisées subissent des pressions pour transmettre leurs dossiers aux enquêteurs de l'État. Le croisement des systèmes facilite la tâche consistant à lier les noms aux soldes de crypto-monnaie.
L'événement a mis en vedette le procureur Clauro Roberto de Bortolli sur la scène du débat. Bortolli a célébré la coopération entre les ministères pour produire le manuel de suivi des actifs. Outre lui, Nelson Lacava Filho était présent à la cérémonie organisée aux côtés de ses confrères.
Des intervenants tels que Cesar Medeiros Cupertino ont expliqué la dynamique du nouvel environnement virtuel. Cupertino a rapporté l'évolution des tactiques utilisées contre les actifs des comptes étrangers. Le système numérique fait l'objet de mises à jour ponctuelles pour suivre les évolutions du secteur.
Le juge Roberto Masami Nakajo a également parlé de l'utilisation d'outils de collecte. Nakajo travaille dans un laboratoire axé sur la récupération d'actifs pour le gouvernement fédéral.
Bernardo Mota a également participé à l'événement fédéral de Brasilia, car il coordonne la coordination du flux de données au niveau international. Le serveur travaille en coopération pour accélérer la violation de la protection dans différentes juridictions.
Les enquêteurs ont le pouvoir de demander le gel des comptes d'utilisateurs locaux, tandis que les professionnels du renseignement cartographient les connexions entre les adresses virtuelles dans le cadre de leurs routines d'enquête.