LE Ministère Public de São Paulo (MPSP)via CyberGAECO, et le Police fédérale (PF) déclenché le Opération Coffre-fort numérique ce jeudi matin (12). L’offensive policière vise à démanteler un groupe criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent utilisant les cryptomonnaies.
Les personnes enquêtées sont nommées comme le rresponsable de la dissimulation de plus de 710 millions de reais volé lors d’une cyberattaque majeure l’année dernière.
Les équipes de sécurité ont exécuté trois mandats d'arrêt provisoires et cinq mandats de perquisition et de saisie. Les adresses et cibles de l'opération sont situées dans des villes des États de São Paulo et de Paraná.
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La Cour a également ordonné un siège financier sévère contre l'organisation, ordonnant le gel des avoirs et des valeurs de quatre individus et de vingt-huit entreprises, avec un plafond de gel fixé à 28 millions de reais pour chacune des personnes faisant l'objet de l'enquête.
Attaque contre le système national de paiement instantané, Pix
Le vol qui a donné lieu à l'enquête criminelle a eu lieu en août 2025. À l'époque, le gang avait mené une cyberattaque sophistiquée contre le système d'une société de services informatiques.
Cette société a agi comme un pont fondamental reliant les institutions financières aux Système de paiement instantané (SPI)l'infrastructure technologique chargée de traiter les transferts réseau en temps réel Pix.
L'invasion des serveurs du fournisseur de services a entraîné la soustraction directe de plus de 710 millions de reais. Cette somme gigantesque a été puisée dans les coffres de deux institutions financières différentes.
LE cas où une alerte élevée s'est déclenchée dans les autorités de cybersécurité et a nécessité un groupe de travail approfondi pour identifier la destination de la capitale.
Une enquête a révélé un blanchiment d'argent utilisant des crypto-monnaies
Après avoir commis le vol d'un million de dollars, le gang a commencé l'ingénierie financière pour effacer la trace de l'argent. Les preuves recueillies par les enquêteurs indiquent que les criminels ont utilisé un vaste réseau de sociétés écrans recevoir et disposer d’objets de valeur volés. L’objectif central de cette manœuvre était de convertir tous les produits du crime en cryptomonnaies.
L'achat de crypto-monnaies Il a fonctionné comme un outil permettant d’éloigner l’argent de son origine illicite et d’empêcher le suivi des actifs par les autorités de renseignement financier.
Ainsi, la tactique du groupe visait à transformer le capital volé en actifs d'origine apparemment légitime, ce qui permettrait la réinsertion future de l'ensemble de la fortune dans l'économie formelle du pays.
Les ordonnances judiciaires d'arrestation, de perquisition et de gel des comptes et des portefeuilles virtuels ont été émises par le tribunal de garantie du tribunal pénal spécialisé dans les délits fiscaux, les organisations criminelles et le blanchiment de biens et d'objets de valeur de São Paulo.
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