Le 6 mars, la juge du tribunal fédéral de Manhattan, Jeanette Vargas, a rejeté une action civile contre l'échange cryptographique Binance et son fondateur Changpeng Zhao (CZ). 535 plaignants – victimes et proches des victimes d'attentats terroristes – ont affirmé que la plateforme avait facilité 64 attentats terroristes dans le monde, rapporte Reuters.
Dans une décision de 62 pages, le tribunal a déclaré que les plaignants n’avaient pas prouvé que les accusés « avaient sciemment encouragé, participé ou cherché à assurer le succès des attaques terroristes ». Toutes les accusations ont été rejetées.
« Nous sommes convaincus que le tribunal dans cette affaire a rejeté à juste titre les allégations sans fondement. Comme nous l'avons expliqué au sénateur Blumenthal dans notre article d'aujourd'hui lettre« Binance prend la conformité au sérieux et ne tolère pas les mauvais acteurs sur sa plateforme », a déclaré Binance.
L'essence des accusations
Les plaignants ont affirmé que les attaques ont eu lieu entre 2017 et 2024 et ont été perpétrées par des organisations désignées comme terroristes par plusieurs pays : le Hamas, le Hezbollah, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'État islamique, Kataib Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et al-Qaïda.
Selon les plaignants, des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies ont été acheminés via Binance vers ces organisations, ainsi que des milliards de dollars en transactions avec des utilisateurs iraniens qui ont financé les groupes mandataires qui ont mené les attaques.
Le juge Vargas a reconnu que Binance et Zhao Changpeng avaient peut-être une connaissance générale du rôle de la bourse dans le financement du terrorisme. Cependant, leur seul lien avec les organisations était qu’elles « avaient des comptes sur la plateforme et effectuaient des transactions dans le cadre d’une relation commerciale indépendante ».
Réaction des parties
Zhao a accusé les plaignants d'avoir tenté de « parasiter » l'affaire pénale Binance – une amende de 4,32 milliards de dollars pour violation des lois et sanctions anti-blanchiment d'argent en novembre 2023 – pour justifier un triple dommage en vertu de la loi fédérale antiterroriste.
Binance a souligné son engagement en faveur de la conformité. Les représentants des plaignants n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Rappelons qu'en février, la direction de Binance a rejeté les accusations des médias selon lesquelles elle aurait ignoré les sanctions et transféré 1,7 milliard de dollars vers des comptes liés à l'Iran.
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