En résumé
- Le sénateur Blumenthal a lancé une enquête sur Binance à la suite d'un rapport du WSJ faisant état de 1,7 milliard de dollars de transactions liées à l'Iran.
- Binance a nié les allégations, les qualifiant de « manifestement fausses » et a déclaré avoir dissocié les comptes impliqués à la suite d’enquêtes internes.
- La bourse fait face à de nouvelles accusations bien qu'elle ait payé 4,3 milliards de dollars d'amendes pour violation des lois anti-blanchiment d'argent aux États-Unis en 2023.
Binance, un important échange de crypto-monnaie, nie avoir violé le respect des sanctions contre l'Iran dans une lettre envoyée en réponse au sénateur américain Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut), qui a récemment commencé une enquête à propos de l'entreprise après que les médias ont fait état de violations présumées.
Les recherches de Blumenthal ont suivi une Journal de Wall Street qui alléguait que Binance avait autorisé des transactions d'une valeur de 1,7 milliard de dollars liées à des entités et opérations iraniennes pour échapper aux sanctions de la Russie sur sa plateforme.
« Binance prend ses obligations légales au sérieux et partage votre intérêt pour la sécurité de sa plateforme », écrit la bourse dans la lettre. « Cependant, les récents rapports sur lesquels se fonde votre enquête sont manifestement faux, manquent de preuves crédibles et sont diffamatoires à plusieurs égards importants. »
Les violations présumées ont identifié deux partenaires basés à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, qui auraient facilité des transactions pour échapper aux sanctions, ainsi qu'environ 2 000 autres comptes associés à des entités iraniennes, selon les rapports du ministère. Journal de Wall Street.
Cependant, selon Binance, suite aux demandes des autorités concernant ces deux sociétés, des enquêtes internes supplémentaires ont conduit à la déconnexion de leurs comptes.
« Après avoir reçu les demandes, les chercheurs de Binance ont commencé un examen approfondi pour déterminer non seulement l'exposition de Binance aux portefeuilles impliqués, mais également celle de tout autre utilisateur présentant une telle exposition », a déclaré la société à propos de son enquête Hexa Whale. Le compte a été déconnecté en août 2025, a-t-il indiqué.
Une enquête interne similaire a été menée pour Blessed Trust, qui a également conduit à la déconnexion du compte en janvier 2026.
« Une fois de plus, Binance a enquêté et résolu ces problèmes de manière appropriée », a déclaré l'échange.
En réfutant les inexactitudes présumées des rapports, Binance a également maintenu ses processus de conformité, notant qu'elle a « investi des centaines de millions de dollars dans une infrastructure de conformité pour construire un programme solide », qui compte, selon elle, plus de 1 500 employés dans le monde.
« Binance dispose d'un programme de conformité rigoureux qui est constamment renforcé. Lorsque des informations crédibles sur les risques existent, Binance enquête, atténue, dissocie les comptes et informe les autorités compétentes », a-t-il ajouté. « En ce qui concerne les questions décrites dans la lettre, ce processus de conformité était en fait efficace. »
Les récentes allégations contre l'entreprise surviennent après qu'elle a plaidé coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent et les exigences en matière de sanctions américaines en 2023. a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollarset son co-fondateur et ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans les événements.
Zhao était gracié par le président Donald Trump en octobre dernier, après avoir purgé sa peine en 2024.
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