En résumé
- Les procureurs du district du Massachusetts cherchent à saisir 327 829 $ en USDT liés à un stratagème de blanchiment qui a trompé un résident local via une application de rencontres.
- La victime a transféré des fonds vers des portefeuilles « Linda Brown », croyant qu'elle investissait légitimement, n'ayant découvert l'arnaque qu'en tentant de retirer son argent.
- Le DOJ doit prouver, avec une prépondérance de preuves, que les fonds sont confiscables avant de les restituer, des semaines après avoir été averti des escroqueries liées aux romances cryptographiques.
Les procureurs du district du Massachusetts du bureau du procureur des États-Unis demandent la confiscation civile de 327 829 $ en USDT dans le cadre d'un stratagème de blanchiment d'argent qui a victimisé un utilisateur d'une application de rencontres en ligne.
Une personne opérant sous le nom de « Linda Brown » a contacté la victime, une résidente du Massachusetts, pendant quelques semaines à partir de novembre 2024, avant de lui proposer une prétendue opportunité d'investissement en crypto-monnaie.
La victime a envoyé des fonds vers des portefeuilles contrôlés par Brown, pensant qu'il s'agissait d'un véhicule d'investissement légitime, pour découvrir ensuite qu'il s'agissait d'une arnaque lorsqu'il a tenté de retirer son argent.
Les fonds de la victime ont été transférés entre plusieurs portefeuilles puis convertis en USDT – le stablecoin adossé au dollar émis par Tether – à partir d'autres crypto-monnaies, selon la plainte.
« Conduire une transaction financière en sachant qu'elle est destinée à dissimuler la nature, l'emplacement, l'origine, la propriété ou le contrôle de fonds illicites constitue une violation de la loi fédérale », a écrit le bureau du procureur américain du district du Massachusetts dans un communiqué.
« Une action civile en confiscation permet à des tiers de revendiquer des droits sur la propriété », a-t-il ajouté, « qui doivent être résolus avant que la propriété puisse être saisie par les États-Unis et restituée aux victimes ».
Au moins une partie des fonds de la victime a été attribuée à des portefeuilles cryptographiques qui ont ensuite été saisis en août 2025. Cependant, avant la confiscation et la restitution à la victime, « les États-Unis doivent démontrer, selon la prépondérance des normes de preuve, que les actifs sont sujets à confiscation », indique le communiqué.
Bien que le crime ait eu lieu en 2024, la demande de confiscation intervient quelques semaines seulement après Les procureurs américains mettent le public en garde contre les escroqueries amoureuses liés aux crypto-monnaies, à l'approche de la Saint-Valentin.
« Contrairement aux escroqueries traditionnelles, qui sont exécutées rapidement, ces stratagèmes exploitent à la fois des vulnérabilités émotionnelles et financières », a déclaré un analyste. Décrypter alors. « Les fraudeurs passent des semaines, voire des mois, à gagner votre confiance avant de vous présenter des opportunités d'investissement apparemment lucratives. »
L’année dernière, le ministère américain de la Justice a demandé la saisie d’un montant record de 225 millions de dollars lié à des escroqueries cryptographiques similaires, qui s’attaquent à la confiance et à la foi des victimes. Ces types de programmes sont souvent appelés escroqueries à « l’abattage de porcs », en référence à la méthode d’engraissement d’un porc avant l’abattage.
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