Le ministère américain de la Justice a annoncé ce lundi (2) l'arrestation de Christopher Alexander Delgado (34 ans). La plainte indique que le dirigeant a exploité une chaîne de Ponzi derrière sa société de crypto-monnaie, Goliath Ventures, anciennement connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm.
Le dispositif aurait duré trois ans, entre janvier 2023 et janvier 2026.
Pour convaincre les victimes, Delgado s'est appuyé sur des références personnelles, du matériel marketing professionnel, des événements somptueux et des parrainages caritatifs.
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Le suspect a payé des investisseurs avec les dépôts d'autres victimes et a utilisé cet argent pour mener une vie luxueuse.
Christopher Delgado a affirmé que les revenus de placement provenaient de pools de liquidités de crypto-monnaie, une stratégie qui existe réellement. Cependant, les promesses de revenus ont été payées avec l’argent d’autres investisseurs, créant ainsi une chaîne de Ponzi.
Selon le gouvernement, Delgado a réussi à lever 328 millions de dollars auprès de Goliath Ventures au cours de ses trois années d'activité.
« Bien que Goliath ait affirmé qu'il investirait les fonds des investisseurs dans des pools de liquidités en cryptomonnaies, en pratique, l'argent était principalement utilisé pour verser des revenus supposés aux investisseurs précédents, restituer le principal à ceux qui demandaient une rançon et payer des événements d'entreprise extravagants, des fêtes de Noël et des voyages de luxe. Avec les fonds des victimes, Delgado a acheté quatre propriétés résidentielles évaluées entre 1,15 et 8,5 millions de dollars chacune. «
Un processus vu par Livecoins montre que l’entreprise a commencé à retarder les paiements fin 2025, comme c’est le cas pour toute pyramide financière.
Malgré les promesses, un investisseur a exprimé son malaise face à la situation en demandant un paiement de 862 000 $ US. La victime a alors contacté sa banque pour demander le remboursement d'une caution et a en outre déposé une plainte à la police.
Ce jour-là, un des représentants de l'entreprise lui a même adressé un message hostile. « Qu'est-ce que tu fais, mec ? As-tu demandé une annulation des fonds de Bank of America à partir de mai ? »» le représentant a dit à la victime.
Le gouvernement demande à l'opérateur du projet la livraison de voitures de luxe, de montres, de bijoux et d'autres biens personnels
Dans un autre document en cours, publié ce lundi (2), le gouvernement américain demande à Christopher Delgado de lui remettre plusieurs objets de luxe dans le cadre de la condition supplémentaire de caution.
La liste comprend des voitures de luxe de plusieurs marques célèbres, notamment :
- Escalade V 2025
- Rolls-Royce Fantôme 2024
- Lamborghini Huracan 2024
- Bentley Bentayga 2024
- Lincoln Navigator L 2024
- Rolls-Royce Cullinan 2023
- Mercedes-Benz Sprinter 2022
- Mercedes-Benz C300 2017
- GMC Sierra HD 2022
- Mercure 1951
- Ferrari 296 GTS 2023
- Cadillac Escalade 2023
En allant plus loin, ils apparaissent également 5 montres Audemars Piguet (Royal Oak et Concept), 9 Rolex (Day-Date, Daytona, Yacht-Master), 2 Jacob & Co. (inclut l'astronomie solaire Bitcoin) et 1Jean Schlumberger par Tiffany & Co.
Enfin, la liste mentionne des dizaines de colliers, boutons de manchette, bracelets, boucles d'oreilles et autres bijoux.