Le ministère américain de la Justice a récupéré cette semaine un montant d’un million de dollars en actifs numériques. L'agence fédérale a saisi l'équivalent de 315 millions de reais en pièces Attache (USDT) à partir d’adresses illicites.
L'opération s'est déroulée en partenariat avec la société chargée d'émettre le dollar numérique. La cible de l'action était un réseau de criminels axés sur les escroqueries aux faux investissements et la manipulation des victimes.
Les agences de sécurité qualifient ce stratagème criminel « abattage de porcs » dans le jargon policier. Les fraudeurs créent des liens d’affection et de confiance avec les gens avant de voler tout le capital investi.
🟠Recevez des conseils Bitcoin des plus grands experts du marché.
Les criminels utilisent les applications de rencontres et les réseaux sociaux pour attirer leurs cibles. Ils suggèrent des contributions sur de fausses plateformes et simulent de petits profits pour encourager des dépôts plus importants.
Tether a bloqué des millions de dollars en USDT directement à la source
Le démantèlement de cette fraude a commencé avec le signalement d'un investisseur lésé. Les agents de la sécurité intérieure de Caroline du Nord ont commencé à rechercher les fonds volés peu de temps après le dépôt de la plainte officielle.
Les analystes ont utilisé la transparence des réseaux publics blockchain en faveur de la loi. Ils ont suivi les portefeuilles virtuels utilisés par le gang et suivi le flux d'argent étape par étape.
Les criminels maintenaient toujours des soldes élevés aux adresses découvertes par les enquêteurs américains dans leur base de données. L'agence a demandé le soutien de Tether pour verrouiller le capital directement à la source.
L'entreprise a accédé à la demande légale et a bloqué l'accès des criminels aux 315 millions de reais détournés. Le mécanisme de contrôle de l'émetteur empêche le transfert de jetons vers d'autres portefeuilles ou courtiers.
Paolo Ardoino, directeur exécutif de l'entreprise, a souligné l'utilité pratique du secteur des actifs numériques. Il a déclaré que le registre ouvert permet aux autorités de prendre des mesures rapides contre les gangs mondiaux.
L'histoire des blocs et le cas du Brésil après le vol Pix
La coopération avec les gouvernements dicte la routine opérationnelle du plus grand émetteur de monnaies liées au dollar de la planète. L'entreprise a déjà gelé environ 4,2 milliards de dollars liés à des activités irrégulières tout au long de son parcours.
Le travail de recherche financière implique un contact direct avec plus de 310 agences de sécurité publique. L'équipe d'analyse de l'entreprise répond actuellement aux demandes juridiques de 64 pays différents.
Le Brésil figure sur la liste des nations bénéficiant de cette collaboration technique et peut se targuer de cas résolus avec succès. Les autorités brésiliennes ont demandé l'aide de Tether en juin 2025.
L'action dans ce pays d'Amérique du Sud a abouti au blocage de 32 millions de reais d'actifs numériques de l'organisation criminelle. Le montant était directement lié à un système de blanchiment d’argent transfrontalier via l’application Klever Wallet.