Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut et membre éminent de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, a lancé une enquête formelle sur Binance. Cette mesure répond à des informations révélant que la plateforme aurait permis le blanchiment de 1,7 milliard de dollars liés à des agents iraniens et à la « flotte fantôme » que la Russie utilise pour échapper aux sanctions pétrolières.
Blumenthal dénonce que Binance semble avoir « ignoré les signes d’avertissement clairs » et autorisé le fonctionnement de comptes illicites, fournissant même un soutien direct à des entités impliquées dans le blanchiment d’argent. Binance, selon le sénateur, s'est imposée comme le moteur vital de World Liberty Financial (WLFI), la société de cryptomonnaie de la famille Trump, tandis que l'administration actuelle est accusée de donner « libre cours » aux infractions antérieures.
L'Iran, les Houthis et la flotte russe
La lettre adressée au PDG de Binance, Richard Teng, détaille les conclusions des équipes de conformité internes que l'entreprise aurait tenté de faire taire. Selon Blumenthal, les entités Hexa Whale et Blessed Trust auraient servi de ponts pour financer des organisations terroristes telles que les Houthis yéménites. Des transferts vers des portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne ont également été détectés. Enfin, la lettre indique que la plateforme a facilité le paiement des membres d’équipage des pétroliers russes qui opèrent sous le radar international pour éviter les sanctions occidentales.
L'un des points les plus graves de l'enquête est le licenciement présumé des enquêteurs internes qui ont signalé ces irrégularités. Blumenthal suggère que Binance a cherché à échapper à ses responsabilités par le biais du lobbying et de son association financière avec WLFI, une société liée aux Trump et où sont détenus 85 % des pièces stables de 1 USD.
Le sénateur lie cette « campagne d’influence » au rejet d’un procès de la SEC contre Binance en mai 2025 et à la grâce présidentielle surprise accordée en octobre 2025 à son fondateur, Changpeng Zhao (CZ).
Exigences pour le 6 mars 2026
Le sous-comité a exigé que Binance remette immédiatement les documents suivants : Fichiers Hexa Whale et Blessed Trust : y compris les rapports internes et les décisions de leur accorder le statut VIP. Activité iranienne : enregistrements des 2 000 comptes associés à l’Iran et communications expliquant pourquoi les recommandations visant à les bloquer ont été rejetées. Liens avec la flotte russe : Documentation sur les paiements au personnel impliqué dans la vente illicite de pétrole. Utilisation de Tether et USD1 : enregistrements sur l'utilisation de ces pièces stables dans le cadre de programmes d'évasion des sanctions et de financement du terrorisme. Personnel victime de représailles : justification détaillée de la suspension et du licenciement des chercheurs qui ont signalé l'utilisation illicite de la plateforme.
Cette enquête intervient à un moment de vulnérabilité stratégique pour Binance en Europe. Après avoir échoué dans sa tentative d'obtention d'une licence en France, l'entreprise s'est lancée dans une demande en Grèce pour se conformer à la réglementation MiCA avant l'échéance de juillet 2026. La gravité des allégations de Blumenthal, qui lient l'entreprise à l'aide au terrorisme, pourrait pousser les régulateurs grecs à refuser le « passeport européen », laissant Binance en dehors des principaux marchés de l'UE.
Ce que dit Binance
De son côté, Binance, dans une note intitulée : «Mettant les pendules à l'heure : le solide programme de conformité de Binance, la bourse déclare que « les rapports récents concernant notre conformité réglementaire de haut niveau sont au mieux inexacts. Ils présentent une vision déformée et déroutante, basée sur de fausses déclarations d'anciens employés mécontents. « Cette vision incomplète et erronée reflète un manque de compréhension des processus globaux de surveillance de la conformité des plateformes d'échange de cryptomonnaies ».
