Le courtier en crypto-monnaie Paxful a annoncé jeudi (19) la fin de sa bataille juridique contre le gouvernement américain. La plateforme P2P (peer-to-peer) a conclu un accord formel avec le ministère de la Justice (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Le tribunal du district oriental de Californie a condamné l'entreprise payer une amende pénale de 4 millions de dollars. La décision de justice impose également une période probatoire de deux ans à l'institution.
Outre la sanction pénale, le courtier a pris un engagement financier auprès des régulateurs du marché. Paxful a accepté de payer une amende civile supplémentaire de 3,5 millions de dollars au FinCEN pour régler les enquêtes.
🟠Recevez des conseils Bitcoin des plus grands experts du marché.
Les crimes de l'ancienne administration mis en lumière par la justice nord-américaine
Les accusations du gouvernement américain concernent des crimes commis par l'ancienne direction de l'entreprise avant 2023.
Les fondateurs d’origine ont ignoré les règles fondamentales de lutte contre le blanchiment d’argent et ont facilité les transactions financières illégales.
La plainte souligne que les anciens patrons de la plateforme ont demandé aux employés d'aider les utilisateurs à contourner les restrictions légales.
La nouvelle direction de la maison de courtage a répudié les actions passées et a coopéré avec les autorités tout au long de l'enquête pour blanchir le nom de la marque.
Fin des opérations dans tous les pays : « retirez vos fonds au plus vite »
Le règlement de l'affaire devant les tribunaux marque le dernier chapitre de l'histoire de l'entreprise sur le marché financier. Paxful a commencé à fermer ses opérations en octobre 2025 et n'exerce plus d'activité dans aucun pays.
Ainsi, les investisseurs qui accèderont à la plateforme en février 2026 ne pourront retirer que leurs bitcoins, que le courtier dit « retirer le plus rapidement possible ».
La plateforme a vu le jour en 2015 et a connecté plus de 14 millions d'utilisateurs dans le monde à son apogée. La direction actuelle concentre ses efforts uniquement sur le retour en toute sécurité de tous les fonds encore bloqués sur les comptes des anciens clients.
Au Brésil par exemple, la page Reclame Aqui de Paxful rassemble plusieurs plaintes et répertorie la plateforme comme non recommandée par les investisseurs.
Acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies dans la plus grande banque d'investissement d'Amérique latine. Visitez Mynt.com.br
Voir l’article original en portugais
