Bitcoin Exchange Paxful doit payer 4 millions de dollars pour des accusations de prostitution et de blanchiment d'argent

Paxful, l'échange Bitcoin peer-to-peer qui a fermé ses portes 2023a été condamné cette semaine par un tribunal fédéral à payer 4 millions de dollars d'amende après avoir plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles.

La société a conclu un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice et le ministère du Trésor en Décembreadmettant avoir sciemment transféré des fonds liés à des programmes de blanchiment d'argent, de fraude, de prostitution et de trafic sexuel à des fins commerciales.

La société a facilité environ 3 milliards de dollars de transactions entre 2017 et 2019, selon le ministère de la Justice, et a collecté près de 30 millions de dollars de revenus grâce à cette activité.

Paxful a sciemment transféré Bitcoin pour le compte de clients tels que Backpage, un site Web de publicité pour la prostitution qui profitait du travail sexuel illégal impliquant des mineurs. Les fondateurs de Paxful sont allés jusqu'à se vanter de « l'effet Backpage » et de son impact positif sur l'activité de l'entreprise, selon le ministère de la Justice.

« En faisant passer les bénéfices avant le respect de la réglementation, l'entreprise a facilité le blanchiment d'argent et d'autres crimes », a déclaré mercredi Eric Grant, procureur fédéral impliqué dans l'affaire. « Cette décision envoie un message clair : les entreprises qui ferment les yeux sur les activités criminelles sur leurs plateformes s'exposeront à de graves conséquences en vertu de la loi américaine. »

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Paxful a admis que la sanction pénale correspondante pour ses crimes dépasserait 112 millions de dollars. Cependant, le ministère de la Justice a déterminé que l'entreprise ne pouvait pas payer une amende de plus de 4 millions de dollars. Un juge fédéral a confirmé l'amende de 4 millions de dollars lors d'une audience de détermination de la peine mardi.

Paxful aussi convenu payer une amende civile de 3,5 millions de dollars au FinCEN, un bureau du Département du Trésor, pour sa conduite. En 2024, le cofondateur estonien de Paxful, Artur Schaback, a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines anti-blanchiment d'argent.