En résumé
- Un tribunal fédéral a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour avoir dirigé une escroquerie cryptographique de 73 millions de dollars ciblant des victimes aux États-Unis via de fausses plateformes.
- Li s'est enfui en décembre après avoir coupé son dispositif de surveillance électronique et reste un fugitif, avec huit conspirateurs déjà reconnus coupables dans cette affaire.
- TRM Labs a noté que les centres d'escroquerie comme celui de Li font partie des plus grandes industries de cybercriminalité, rivalisant avec le trafic de drogue.
Un tribunal américain a condamné l'organisateur d'une escroquerie crypto à 20 ans de prison pour son rôle dans un stratagème mondial de fraude et de blanchiment d'argent de 73 millions de dollars, bien qu'il soit toujours en liberté après avoir fui la surveillance électronique.
Un juge fédéral de Californie a condamné Daren Li, qui a la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis, par contumace pour son rôle dans un complot mondial d'escroquerie à l'investissement cryptographique qui, selon les procureurs américains, visait des victimes américaines via les médias sociaux, les plateformes de rencontres et les sites Web de commerce de contrefaçon, selon un rapport. libérer du Bureau des affaires publiques du ministère de la Justice.
Les procureurs ont déclaré que les conspirateurs ont gagné la confiance des victimes grâce à des messages non sollicités et à des relations en ligne, puis les ont orientées vers des plateformes de cryptomonnaie contrefaites ou en se faisant passer pour des agents de soutien technique pour extraire des fonds, dans une technique appelée « boucherie de porcs ».
Le tribunal a également imposé une période de trois ans de liberté surveillée, ont indiqué les autorités, après que Li s'est enfui en décembre en coupant un dispositif de surveillance électronique.
Ari Redbord, directeur mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré Décrypter que les centres d'escroquerie comme celui que Li exploite depuis le Cambodge « sont désormais parmi les plus grandes industries de cybercriminalité organisée au monde, rivalisant ou dépassant de nombreuses formes de trafic de drogue et de ransomware en termes de revenus totaux ».
« Ce qui les distingue, c'est l'échelle et la cohérence », a déclaré Redbord. « Ils génèrent un flux de trésorerie continu, ciblent les victimes à l'échelle mondiale et s'appuient sur des modèles d'ingénierie sociale reproductibles plutôt que sur des attaques épisodiques. Les crypto-monnaies accélèrent ce modèle en permettant un mouvement, une superposition et une consolidation rapides des fonds. »
Li a plaidé coupable en novembre 2024 pour complot de blanchiment d'argent lié à une fraude à l'investissement cryptographique, et est le premier destinataire des fonds des victimes dans cette affaire à être condamné, avec huit conspirateurs plaidant déjà coupables.
Au moins 73,6 millions de dollars d’argent des victimes ont été déposés sur des comptes liés au réseau, dont près de 60 millions de dollars acheminés via des sociétés écrans américaines, avant d’être convertis en crypto.
Cette décision intervient dans un contexte de surveillance internationale accrue des opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est.
En novembre, Interpol officiellement désigné les réseaux de complexes frauduleux en tant que menace criminelle transnationale affectant des victimes dans plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée aux cryptomonnaies est désormais au cœur d'une industrie en expansion.
Mois dernier, La Chine exécutée 11 membres du clan Ming à l'origine de complexes frauduleux au Myanmar sont liés à plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et à au moins 14 décès, tandis que cinq membres de la famille rivale Bai ont également été condamnés à mort en novembre pour avoir exploité des dizaines de centres frauduleux.
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