En résumé
- Rui-Siang Lin a exploité le marché Incognito entre 2020 et 2024, vendant plus d'une tonne de stupéfiants à 400 000 acheteurs tout en travaillant comme instructeur de police.
- La plate-forme du dark web a généré 105 millions de dollars grâce à 640 000 transactions cryptographiques, facturant des commissions de 5 %, générant 6 millions de dollars de bénéfices pour Lin.
- Lin a fermé le marché en 2024 après avoir volé 1 million de dollars aux utilisateurs et les avoir extorqués en les menaçant de révéler leurs historiques de transactions cryptographiques.
Un ressortissant taïwanais qui a construit un empire de stupéfiants sur le dark web alimenté par la crypto-monnaie d'une valeur de plus de 105 millions de dollars tout en travaillant simultanément comme instructeur en cybercriminalité pour la police des Caraïbes a été condamné à trois décennies de prison fédérale.
Rui-Siang Lin a été condamné à 30 ans de prison pour avoir exploité le marché Incognito sous le pseudonyme de « Pharoah », supervisant un bazar numérique de drogue qui a vendu plus d'une tonne de stupéfiants, y compris des pilules contenant du fentanyl, à plus de 400 000 acheteurs dans le monde entre octobre 2020 et mars 2024, selon un communiqué du bureau du procureur américain du district sud de New York.
La juge de district américaine Colleen McMahon a prononcé la sentence suite au plaidoyer de culpabilité de Lin pour complot en vue de distribuer des stupéfiants, de blanchiment d'argent et de vente de drogues frelatées.
« La condamnation d'aujourd'hui met en garde les trafiquants : ils ne peuvent pas se cacher dans l'ombre d'Internet », a déclaré le procureur américain Jay Clayton dans le communiqué. « Et notre message plus large est simple : Internet, la « décentralisation », la « blockchain » – n’importe quelle technologie – ne constituent pas une licence pour exploiter une entreprise de distribution de stupéfiants.
Incognito Market fonctionnait comme une plate-forme Web sombre basée sur la crypto-monnaie, accessible via Tor, qui a permis à plus de 1 800 vendeurs d'effectuer plus de 640 000 transactions de stupéfiants, notamment de cocaïne, de méthamphétamine, d'héroïne, de MDMA et de médicaments sur ordonnance mal étiquetés.
Pour permettre des transactions cryptographiques anonymes, Incognito Market maintenait sa propre « banque » interne où les utilisateurs déposaient des crypto-monnaies sur des comptes personnels.
Après chaque transaction, les crypto-monnaies étaient transférées du compte de l'acheteur au compte du vendeur, moins la commission de 5 % qui finançait les transactions et générait plus de 6 millions de dollars de bénéfices pour Lin.
Alors qu'il dirigeait Incognito depuis Sainte-Lucie, Lin a organisé une session de formation de quatre jours pour la police locale sur la « cybercriminalité et les crypto-monnaies », et s'en est ensuite vanté sur Facebook.
En janvier 2022, Lin a introduit une politique autorisant explicitement la vente d'opioïdes sur la plateforme, conduisant à des listes frauduleuses de médicaments sur ordonnance, et un résident de l'Arkansas de 27 ans est décédé après avoir pris de l'oxycodone suspectée achetée sur Incognito Market et contaminée par du fentanyl.
Lin a fermé la plateforme en 2024 après avoir volé au moins 1 million de dollars de dépôts d'utilisateurs chez Incognito Bank.
Il a ensuite tenté d’extorquer les vendeurs et les acheteurs sur le site tout en menaçant de publier leurs historiques de transactions et leurs adresses cryptographiques à moins qu’ils ne le paient.
Les enquêtes de sécurité intérieure ont arrêté Lin à l'aéroport international John F. Kennedy en mai 2024, à la suite d'une enquête multi-agences impliquant le FBI, la DEA, la FDA et le NYPD.
Ari Redbord, directeur mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré Décrypter que la décision « reflète la façon dont les tribunaux considèrent désormais les grands marchés du darkweb comme une infrastructure centrale du monde souterrain illicite de l'écosystème cryptographique, et non comme des plates-formes marginales ».
« Bien que cela soit en deçà des résultats en matière de peines à perpétuité dans des cas comme Silk Road et AlphaBay, grâces mises à part, cela envoie néanmoins un message clair selon lequel la gestion de ces plateformes entraîne des conséquences comparables à celles du grand crime organisé », a ajouté Redbord.
En plus de la peine de 30 ans de prison, Lin a été condamné à cinq ans de liberté surveillée et à une confiscation de 105 millions de dollars.
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