TLDR :
- Le Chinois Jingliang Su a blanchi 36,9 millions de dollars volés à 174 Américains via des sociétés écrans et des portefeuilles cryptographiques.
- Les fonds ont été convertis en USDT à la Deltec Bank et acheminés vers des centres frauduleux au Cambodge.
- Les victimes ont été trompées via des applications de rencontres, les réseaux sociaux et de fausses plateformes de cryptographie.
- Le DOJ a ordonné une restitution de 26,9 millions de dollars dans le cadre d'une répression plus large des réseaux frauduleux mondiaux.
Un tribunal fédéral américain a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars liés à une arnaque à l'investissement en cryptomonnaie qui a fraudé 174 Américains.
Selon le ministère de la Justice, le système s'appuyait sur de fausses plateformes de trading, des tactiques d'ingénierie sociale et le stablecoin USDT pour transférer des fonds vers des centres frauduleux opérant au Cambodge.
Comment l'arnaque cryptographique de 36,9 millions de dollars a ciblé les victimes américaines
Selon des documents judiciaires, Jingliang Su a joué un rôle central dans une fraude internationale à la crypto-monnaie de « boucherie de porcs ». Ce stratagème visait à exploiter les investisseurs américains.
Les co-conspirateurs étrangers ont d’abord contacté les victimes via des applications de rencontres, des plateformes de réseaux sociaux, des SMS non sollicités et des appels téléphoniques. Cela leur a permis d’établir progressivement un climat de confiance grâce à des interactions prolongées en ligne.
Une fois le rapport établi, les victimes ont découvert des opportunités d’investissement frauduleux dans des actifs numériques hébergées sur de faux sites Web. Ces attraits ont été conçus pour ressembler à des plateformes de trading de crypto-monnaie légitimes.
Les plateformes affichent des soldes de comptes et des bénéfices fabriqués de toutes pièces, convainquant les victimes que leurs investissements s’apprécient. En réalité, les fonds ont été siphonnés presque immédiatement.
Plus de 36,9 millions de dollars provenant des fonds des victimes ont été transférés des comptes bancaires américains contrôlés par les conspirateurs vers des sociétés écrans et des comptes internationaux. L’argent a finalement été regroupé sur un compte unique auprès de la Deltec Bank aux Bahamas.
Cela a permis au réseau de gérer et de masquer efficacement les fonds volés. Les enquêteurs fédéraux ont ensuite identifié 174 victimes américaines touchées par ce stratagème.
Blanchiment de l'USDT et répression mondiale du DOJ
À partir du compte basé aux Bahamas, Su et d’autres conspirateurs ont demandé à la banque de convertir les fonds volés en stablecoin Tether (USDT). L'USDT a ensuite été transféré vers des portefeuilles d'actifs numériques contrôlés par des opérateurs frauduleux au Cambodge.
Ici, il a été distribué aux dirigeants des centres régionaux d’escroquerie. Su a plaidé coupable en juin 2025 pour entreprise illégale de transfert d'argent et est resté sous la garde fédérale depuis décembre 2024.
Le juge de district américain R. Gary Klausner l'a condamné à près de quatre ans de prison. En plus, il s'est vu imposer une dédommagement de 26,87 millions de dollars et trois ans de liberté surveillée.
Jusqu'à présent, huit complices ont plaidé coupables, avec des peines allant de 36 à 51 mois. Le DOJ a souligné que la condamnation reflète son effort plus large visant à démanteler les centres d'escroquerie internationaux.
En saisissant les produits liés à la cryptographie et en perturbant les réseaux transfrontaliers de blanchiment d’argent qui exploitent les actifs numériques et les pièces stables.