En résumé
- Jingliang Su a été condamné à 46 mois de prison et à payer 26,8 millions de dollars pour blanchiment de fonds provenant d'escroqueries cryptographiques.
- Le stratagème a fraudé 174 Américains en convertissant 36,9 millions de dollars volés en USDT par le biais de sociétés écrans.
- Chainalysis a rapporté que les pertes dues aux escroqueries cryptographiques ont dépassé 17 milliards de dollars en 2024, grâce à l'IA.
Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars volés aux victimes d'escroqueries aux cryptomonnaies.
Su, qui a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise illégale de transfert d'argent, a également été condamné à verser une restitution de plus de 26,8 millions de dollars.
« Cet accusé et ses complices ont escroqué 174 Américains de leur argent durement gagné », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, de la division pénale du ministère de la Justice, dans un communiqué. « À l'ère du numérique, les criminels ont trouvé de nouvelles façons d'utiliser Internet comme arme de fraude. »
« La Division pénale et ses partenaires chargés de l'application des lois ont continué d'évoluer et d'attraper les fraudeurs à grande échelle, qui ciblent les gens via leurs téléphones, les réseaux sociaux et de faux sites Web, les volent, puis déplacent leur argent via des cryptomonnaies et des virements bancaires en dehors des États-Unis », a-t-il ajouté.
Le réseau de fraude a convaincu les victimes de transférer des fonds vers des comptes contrôlés par Su et ses complices, qui ont ensuite blanchi l'argent via des sociétés écrans ou des comptes bancaires internationaux.
Croyant avoir investi les fonds, les victimes se sont fait dire que leurs investissements augmentaient. En réalité, les escrocs ont volé les fonds et les ont finalement convertis en USDT, le stablecoin adossé au dollar de Tether.
« Les nouvelles opportunités d'investissement peuvent paraître intrigantes, mais elles ont un côté sombre : attirer des criminels qui, dans cette affaire, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars à leurs victimes », a déclaré le premier procureur adjoint américain Bill Essayli pour le district central de Californie, dans un communiqué.
L'un des complices de Su, un Californien nommé Shengsheng He, a été condamné à 51 ans de prison. mois de prison pour son rôle dans le stratagème en septembre. Au total, huit complices ont jusqu'à présent plaidé coupables.
Les pertes dues aux escroqueries aux cryptomonnaies ont grimpé à plus de 17 milliards de dollars l'année dernière, selon les estimations. de la société d'analyse blockchain Chainalysis. Leur rapport cite l’essor de l’intelligence artificielle comme un catalyseur majeur, contribuant à une augmentation de 1 400 % des escroqueries liées au phishing.
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