Le volume du blanchiment d’argent via les crypto-monnaies entre 2020 et 2025 est passé de 10 milliards de dollars à 82 milliards de dollars. Les réseaux en langue chinoise dominent l'indicateur (CMLN) avec une part de 20%, a attiré l’attention sur Chainalysis.
Dans le prochain chapitre de notre rapport sur la criminalité cryptographique 2026, nous examinons comment les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars de fonds cryptographiques illicites en 2025 (environ 44 millions de dollars par jour sur plus de 1 799 portefeuilles actifs).
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– Analyse en chaîne (@chainalysis) 27 janvier 2026
« Cette croissance significative reflète la disponibilité et la liquidité croissantes des actifs numériques, ainsi qu'un changement fondamental dans la manière et par qui cette activité de blanchiment se produit », a noté la société d'analystes.
Selon eux, CLMN, opérant via Telegram et d'autres messageries instantanées, a rapidement pris une position de leader parmi d'autres programmes de « blanchiment » des revenus illégaux en ligne. L’afflux dans les structures sur cinq ans a augmenté de 7 325 fois par rapport au volume du blanchiment via les échanges cryptographiques centralisés et de 1 810 fois par rapport à l’indicateur des protocoles DeFi.
Cela est dû en grande partie à la capacité du CLMN à évoluer rapidement, affirment les experts. En 2025, les plateformes en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars via 1 799 portefeuilles actifs, soit environ 44 millions de dollars par jour.
Le CLMN est étroitement lié aux flux financiers internationaux et aux besoins d’évasion des sanctions. Une partie de la liquidité provient de mécanismes de retrait de capitaux de pays hautement réglementés, dont la Chine.
Infrastructures de blanchiment
Les analystes de Chainalysis ont décrit les CLMN comme des écosystèmes intégrés de multiples liens qui assurent la fragmentation des transactions, les fonctions d'échange, la distribution et l'intégration des fonds dans les canaux légaux.
Les principales composantes des réseaux sont des plateformes de garantie comme Huione et Xinbi. Ils fournissent des services de marché, fournissant aux participants du segment l'infrastructure nécessaire pour déposer des actifs et des mécanismes de confiance. Les services ne sont pas directement impliqués dans le blanchiment d’argent, ce qui leur permet de conserver l’apparence d’un travail légitime et de se promouvoir ouvertement.
Chainalysis a identifié six types principaux de CLMN :
- Courtiers « de point de lancement » – en règle générale, louent des comptes bancaires et des portefeuilles à des particuliers pour organiser le flux d'actifs vers les bourses ;
- des tuples de « mules d'argent » – masquent l'origine des fonds en les déplaçant à travers un réseau de comptes, y compris les transferts transfrontaliers ;
- ombre De gré à gré-services – échanger des actifs sans vérifier l'origine et vérifier les clients ;
- Plateformes Black U – achetez des cryptomonnaies manifestement illégales à prix réduit ;
- fournisseurs de jeux de hasard – légaliser les fonds grâce au jeu ;
- mélangeurs – fonctionnent de la même manière que les protocoles bien connus Tornado Cash ou Blender.
Rappelons que le chiffre d’affaires total des cryptoactifs illégaux en 2025 était estimé par les analystes de Chainalysis à 154 milliards de dollars. Ce chiffre a augmenté de 162% par rapport à la période précédente.
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