En résumé
- Le bureau du procureur du district du Massachusetts a intenté une action civile pour récupérer 200 000 dollars américains suite à une fraude au cours de laquelle une victime a perdu 504 353 dollars après avoir rencontré un escroc sur Tinder.
- La criminalité liée aux crypto-monnaies a augmenté de 162 % en 2025, les adresses illicites ayant reçu au moins 154 milliards de dollars, selon Chainalysis.
- Alex Katz de Kerberus a noté qu'il est presque impossible de récupérer des fonds lorsqu'ils sont convertis en pièces stables ou déplacés rapidement entre les blockchains.
Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé lundi une action en confiscation civile visant à récupérer un peu plus de 200 000 dollars en pièce stable USDT qui, selon les procureurs, provenait d'une fraude à l'investissement en crypto-monnaies en ligne.
Les jetons ont été attribués à un stratagème ciblant un résident du Massachusetts qui a été arnaqué par un couple sur Tinder qui lui a offert une prétendue opportunité d'échange de crypto-monnaie, selon des documents judiciaires.
Selon Chainalysis, la criminalité liée aux crypto-monnaies a augmenté de 162 % en 2025, les adresses illicites ayant reçu au moins 154 milliards de dollars, en grande partie grâce à une augmentation des flux vers les entités sanctionnées.
Dans ce chiffre, les escroqueries liées à l’abattage de porcs – un mélange de romance, d’ingénierie sociale et de fraude à l’investissement – reposent sur des tactiques de manipulation prolongées dans lesquelles les escrocs établissent la confiance en ligne, font pression sur les victimes pour qu’elles envoient de l’argent à ce qui semble être des plateformes de trading légitimes, puis extraient des paiements supplémentaires jusqu’à ce que la victime se rende compte que les bénéfices sont faux et que les fonds ont disparu.
Démêler les escroqueries liées à l’« abattage des porcs »
Le projet du Massachusetts suit ce scénario familier. La victime a été mise en relation sur Tinder avec quelqu'un utilisant le nom de « Nino Martin », qui a rapidement suggéré de déplacer la conversation vers WhatsApp, un commutateur couramment utilisé par les escrocs pour déplacer les victimes des plateformes modérées vers des discussions plus privées. « Martin » aurait prétendu être un conseiller financier et aurait proposé d'aider la victime à gagner de l'argent en échangeant des crypto-monnaies.
Suivant les instructions, la victime a créé un compte et a commencé à transférer des fonds vers un site de trading que les autorités ont jugé frauduleux. Après que les transferts de la victime depuis un compte légitime ont été signalés comme suspects, des individus liés à la plateforme frauduleuse présumée ont contacté la victime avec des instructions destinées à contourner les restrictions.
Au moment où la victime a contacté les autorités, les procureurs ont déclaré qu'il avait transféré environ 504 353 $ sur la plateforme frauduleuse présumée.
Les enquêteurs ont ensuite retracé une partie des fonds jusqu'à un compte de crypto-monnaie saisi en juin 2025. Le gouvernement a noté que l'USDT saisi représentait une partie des pertes de la victime.
Crime crypto transnational
Les programmes d’abattage de porcs sont de plus en plus liés aux opérations du crime organisé, en particulier dans certaines régions d’Asie du Sud-Est. Les autorités américaines et autres ont pris des mesures au cours de l’année écoulée pour attaquer l’infrastructure à l’origine de ces escroqueries, notamment les intermédiaires financiers et les réseaux de blanchiment d’argent qui y sont connectés.
Ces efforts comprennent la sanction du marché de blanchiment d'argent de Huione au Cambodge et l'arrestation du patron du groupe Prince Holdings, Chen Zhi, qui a des liens avec des activités frauduleuses régionales. Les autorités chinoises ont également appréhendé les chefs de familles criminelles liées à des réseaux d'escroquerie et de jeu au Myanmar, ainsi qu'à d'autres crimes, condamnant plusieurs à mort et d'autres à de longues périodes d'emprisonnement.
Cependant, même lorsque les fonds sont identifiés, le recouvrement est souvent difficile. Alex Katz, PDG et co-fondateur de Kerberus, a déclaré Décrypter que la plupart des victimes ont peu de chances de récupérer leur argent, en particulier lorsque les fonds transitent rapidement blockchains ou devenir des crypto-monnaies largement utilisées.
« Si les fonds sont convertis en pièces stables, il peut être possible de tenter un gel avec l'aide d'émetteurs tels que Tether ou Circle, mais ce processus est très difficile et, dans de nombreux cas, presque impossible », a-t-il noté.
« Si les fonds sont envoyés vers un échange centralisé, le recouvrement peut être possible, mais seulement si l'échange est notifié rapidement, ce qui nécessite généralement une coopération policière », a-t-il ajouté, notant que « dans de nombreux pays, ce niveau de coopération est presque impossible à obtenir ».
Katz a déclaré que la réponse des forces de l'ordre reste inégale d'un pays à l'autre, de nombreuses agences ne disposant pas de procédures établies pour traiter les cas de fraude par crypto-monnaie, ou refusant de prendre en charge les cas qui n'impliquent pas des sommes substantielles. En conséquence, a-t-il noté, les escroqueries à l’abattage de porcs et les efforts de redressement n’ont connu que peu d’améliorations significatives.
« Il reste extrêmement difficile d'amener les forces de l'ordre à coopérer, et dans certains pays, c'est presque impossible. Dans de nombreux cas, il n'y a tout simplement pas suffisamment de plaintes pour que les autorités mettent en place des protocoles adéquats », a-t-il déclaré.
« En conséquence, lorsque des incidents surviennent, ils ne savent souvent pas comment les gérer, ne sont pas sûrs que le problème soit réel et ne donnent pas la priorité à ces cas. »
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