Une enquête menée par Whale Hunting indique que le Venezuela peut environ 60 milliards de dollars en Bitcoince qui équivaudrait à plus de 600 mille pièces. L'article a été publié samedi dernier (3), peu après la capture de Nicolas Maduro par le gouvernement américain.
La théorie souligne que 40 milliards de dollars seraient liés aux exportations d’or réalisées en 2018, totalisant 73,2 tonnes, ainsi qu’à la vente de pétrole via des crypto-monnaies ces dernières années.
« Des sources proches de l'opération décrivent un effort systématique visant à convertir les bénéfices de l'or en crypto-monnaies par l'intermédiaire d'intermédiaires turcs et émiratis, puis à déplacer les actifs via des mélangeurs et des portefeuilles froids hors de portée de la surveillance occidentale. »souligne l'article.
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À l’époque, le Bitcoin était coté entre 3 000 et 10 000 $ US, ce qui signifie une appréciation comprise entre 840% le 3 000% au cours de ces huit années.
Même si l’article n’en fait pas mention, il convient de rappeler que Le gouvernement vénézuélien a lancé une crypto-monnaie adossée au pétrole la même année, ainsi qu'un courtage de crypto-monnaie où ses citoyens pouvaient échanger eux-mêmes Bitcoin, Litecoin, Dash et Petro.
Le gouvernement a fermé ce courtage début 2024convertir les soldes en bolivars.
Ajouté à cela, Maduro a déclaré en 2020 que son pays utilisait le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans le commerce international.notamment avec la Turquie (acheteur de l'or vénézuélien) et l'Iran, pour contourner les sanctions américaines.
À l’époque, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles ils exploitaient secrètement du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, tout comme le Bhoutan l'a fait pendant des années avant d’apparaître comme une puissance du secteur.
Le Venezuela aurait vendu de l'or et du pétrole pour accumuler du Bitcoin, suggèrent des rumeurs
Selon Whale Hunting, ces 60 milliards de dollars de bitcoins n’auraient pas été identifiés en chaîne, mais plutôt par l’intelligence humaine.
Le nom derrière cette conversion d’or serait Alex Saabun Colombien naturalisé vénézuélien devenu informateur de la DEA, mais qui occupe depuis sa libération le poste de ministre de l'Industrie et de la Production nationale du Venezuela.
Un autre nom présenté est David Rubio Gonzálezfils de Álvaro Pulidoaccusé d'avoir blanchi des millions pour Maduro sur une route où l'or entrait au Brésil et était ensuite envoyé par avion en Floride, aux États-Unis.
L’idée, selon les rumeurs, était de convertir l’or lourd en quelque chose de plus facile à stocker et à transporter : le Bitcoin.
La théorie souligne donc que les 73,2 tonnes d’or exportées par le Venezuela en 2018, alors évaluées à 2,7 milliards de dollars, ont été converties en cryptomonnaie.
« Le Venezuela a commencé à déplacer intensivement de l'or en 2018, lorsque le Bitcoin se négociait entre 3 000 et 10 000 dollars américains. » Whale Hunting a écrit. « Lorsque le prix a culminé à 69 000 dollars en novembre 2021, les réserves accumulées au cours de ces premières années ont été multipliées par sept à vingt. »
« Si le régime convertissait seulement 3 milliards de dollars de bénéfices en or en Bitcoin à un prix moyen de 5 000 dollars, ces réserves vaudraient aujourd'hui 40 milliards de dollars. »
Les 20 milliards de dollars restants seraient liés aux opérations de l'entreprise. PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) quoi travaillait avec des crypto-monnaies pour contourner les sanctions américaines.
Selon Whale Hunting, 80 % des revenus de la compagnie pétrolière étaient déjà en USDT en décembre 2025 et Tether n'a gelé que 41 de ces portefeuilles, totalisant 119 millions de dollars US confisqués.
Álvaro Pulido et Alex Saab semblent accusés d'avoir détourné des milliards de dollars provenant de ces opérations.
À qui appartiendraient ces 600 000 bitcoins vénézuéliens s’ils existaient ?
Citation Zaïr Mundarayancien procureur vénézuélien qui a enquêté sur Alex Saab, l'article souligne que Saab est devenu le « garant de la fortune de Maduro »répartir l'argent du dictateur entre différents actifs et pays pour garantir une vie de luxe à plusieurs générations.
Saab a été arrêté en 2020 au Cap-Vert, puis extradé vers les États-Unis l'année suivante. En décembre 2023, après avoir coopéré avec le gouvernement américain, il a été libéré par le président de l’époque, Joe Biden, lors d’un échange de prisonniers. Quelques semaines plus tard, il devient ministre du gouvernement vénézuélien.
La principale question posée par Whale Hunting est de savoir qui contrôlerait les clés privées de ces plus de 600 000 bitcoins si elles existent.
L'une des hypothèses évoquées est que L'accès peut être partagé entre plusieurs personnesquelque chose conçu précisément si Maduro était capturé. Cependant, l'article cite également un «Avocat suisse» décrit par ses sources.
Les noms de Alex Saab et David Rubio González réapparaître, du moins en tant que personnes pouvant en savoir plus sur qui contrôlerait cette éventuelle fortune en Bitcoin.
Voir l’article original en portugais
