Conflit d'intérêt c'est un terme qui n'apparaît pas dans le dictionnaire de Attachele colosse crypto de la pièces stables qui gère les sommes des clients pour 186 milliards de dollars. Mais selon le Temps Financier c'est plutôt une pratique utilisée par Giancarlo Devasini Et Paolo Ardoinoqu'ils gèrent Attache en tant que fondateur, actionnaire majoritaire et directeur financier, le premier et PDG, le second, je deux milliardaires italiens qui ont l'intention d'acheter le Juve de la Exor De John Elkann. Deuxième PiDevasini et Ardoino utilisent la société de cryptographie basée à Salvador comme s'il s'agissait de tout et seulement de leurs affaires : ces derniers jours, Devasini, troisième homme le plus riche d'Italie avec 22,4 milliards de dollars, et Ardoino, cinquième du classement classement national Scrooge McDuck avec 9,5 milliards, ils ont vendu une succursale de l'entreprise allemande Données du Nordcontrôlés par Tether lui-même, à d'autres sociétés qui leur appartiennent directement. Pendant que Northern Data est impliqué dans un enquête en Suède pour un prétendu 100 millions de fraude fiscale de dollars au détriment de Taxe de Stockholm.
Pi révèle que Tether, propriétaire de la part majoritaire de l'opérateur allemand de centres de données d'intelligence artificielle Northern Data, a annoncé en novembre avoir vendu sa division pour 200 millions de dollars « extraction » de bitcoins, Peak Mining, à des sociétés inconnues. Mais le journal a réussi à identifier les repreneurs de Peak Mining : ce sont Groupe Highland Mining Inc.De Appalaches Énergie LLC et canadien 2750418 Alberta Ulc. L'étape suivante consistait à découvrir qui était le propriétaires de ces trois sociétés. Selon un document déposé aux îles Vierges britanniques (ancien siège de Tether avant le « déménagement » au Salvador), les directeurs de Highland Group sont les mêmes Ardoino et Devasini, qui est également l'unique directeur de la société basée à Canada. Cependant, on ne sait pas encore clairement qui dirige Appalachian Energy, basée à Delaware.
L'opération, explique le journal économico-financier, donne une idée du enchevêtrement d'intérêts dans la gestion de Tether : d'une part, Devasini et Ardoino devraient gérer le groupe stablecoin dans l'intérêt de tous les actionnaires, y compris les minoritaires, mais de l'autre, ils font des affaires seuls à travers des sociétés du même groupe crypto. Ce n'est pas bon signe transparence vers le marché et d'éventuels investisseurs tiers, en supposant que Tether puisse en trouver. D'un autre côté, même leabsence de budgets publics Et certificats par un critique, je secrets sur le gouvernance et sur actionnaires de l'entreprise ainsi que les transfert du siège au Salvador des îles Vierges britanniques ne témoignent pas en faveur de la divulgation.
Mais derrière cette opération se cache une autre piste. En fait, la nouvelle est arrivée début novembre que, immédiatement après avoir vendu aux trois sociétés alors inconnues Exploitation minière de pointe, Données du Nord avait entamé le processus de fusion avec Gronderune autre société du groupe Tether, dans le cadre d'un accord d'une valeur 967 millions de dollars. L'accord prévoit également que Rumble acquerra le prêt participatif de Northern Data d'environ 610 millions d'euros (705 millions de dollars) que la société allemande doit à Tether, dont la moitié sera convertie en actions Rumble et l'autre moitié refinancée par le biais d'un nouveau prêt garanti de Tether. Cette salve de fusions et d’opérations de cession-acquisition toujours réalisées par les mêmes personnes n’aura qu’une seule conclusion : faire disparaître Northern Data en tant qu'entreprise autonome. De nombreux investisseurs se demandent pourquoi toute cette précipitation se cache derrière ces opérations.
La réponse vient peut-être d'un enquête conjointe de la police Allemagne et Suèdecoordonné par le Parquet européen antifraude auprès de l'UE (Eppo) n'a fait l'actualité que début octobre, avant toute cette accélération financière. Fin septembre, les enquêteurs européens l'ont fait descente dans les bureaux de Northern Data, qui à l'époque était en train de se transformer d'une société opérant dans exploitation minière de Bitcoin à une société d'intelligence artificielle. La police criminelle fédérale allemande a procédé à des saisies dans les bureaux de Northern Data a Francforttandis que l'Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique et les enquêteurs fiscaux de Stockholm visitaient le siège de Northern Data à Bodenen Suède. Les enquêteurs enquêtent sur une possible fraude fiscale Exploitation minière de pointeà l'époque contrôlé par Northern Data, dans son centre de données à Boden. En plus des perquisitions, ils ont été fusillés quatre arrestations dans ce que les enquêteurs suédois ont défini comme un Bloomberg « une enquête sur une fraude à la TVA à grande échelle », ajoutant qu'ils estiment que l'évasion fiscale de Peak Mining s'élève à plus de 100 millions d'euros.
Deuxième Bloombergà l'origine de l'enquête des autorités européennes sur Northern Data pour fraude fiscale présumée est l'achat de 10 000 jetons De traitement graphique haute performance GPU H100produit par Nvidiad'une valeur de 568 millions de dollars. L'enquête criminelle vise à déterminer si Peak Mining et Norther Data ont utilisé les GPU et le centre de données suédois de Boden pour le minage de crypto-monnaie plutôt que pour des activités minières. informatique lié àintelligence artificielle. Le litige de fraude à la TVA d'un montant de 100 millions d'euros serait lié au fait que la Suède encourage le développement d'entreprises d'intelligence artificielle en accordant unallègement fiscal assez conséquent pour les achats de puces destinées au traitement de données basé sur l’intelligence artificielle, mais pas dans le cas de l’utilisation de GPU pour le minage de cryptomonnaies. Les sociétés impliquées et Tether nient toute fraude.
Cependant, ce ne serait pas la première fois que la carrière de Dévasini recoupe les enquêtes liées aux délits informatiques et à la fraude fiscale. Comme l'a révélé Faitl'ancien chirurgien plasticien a été accusé en 1995 de piratage informatique au détriment de Microsoft et il en a négocié un amende de 100 millions de lires de l'époque au parquet de Milan. Le fait il découvre alors qu'au début des années 2000 une entreprise dirigée par Devasini un Monte-Carlo j'ai fait affaire avec l'époque Le « roi » européen. de la Fraude carrousel à la TVA sur les produits informatiques, le gangster néerlandais d'origine italo-espagnole Gennaro « Rino » Platonequi était à l'époque l'un des hommes les plus riches des Pays-Bas avec un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros par an. Platon, alors condamné pour ces crimes en Espagne Et Allemagnea été libéré de prison ces derniers mois mais les enquêteurs européens le considèrent lié à la Camorra. Également un autre fondateur de Tether, le Néerlandais Jean-Louis van der Veldeétait en affaires avec le groupe Yurakuune entreprise asiatique appartenant à Platone et active dans la production de panneaux photovoltaïques, dont il avait fondé la succursale aux USA. Événements sur lesquels il y a trois ans le Fait a soumis une série de questions à Devasini et Tether, mais n'a jamais obtenu de réponses.