LE Paxful Holdings Inc. a accepté de plaider coupable devant un tribunal fédéral américain pour violations liées au blanchiment d'argent et aux transactions financières illicites avec des actifs virtuels. Avec la décision publiée le 9 décembre, une autre société de courtage opérant dans le pays se retrouve en difficulté.
La plateforme de trading a accepté de payer un Amende pénale de 4 millions de dollars en raison de leur incapacité financière actuelle à payer la totalité du montant initialement stipulé par les autorités.
Le ministère de la Justice a confirmé que la société avait intentionnellement transféré des fonds à des fraudeurs et des extorsionnistes via son infrastructure de crypto-monnaie. peer-to-peer.
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Le procureur adjoint des États-Unis, Matthew R. Galeotti, a déclaré : «l'accusé a attiré sa clientèle criminelle en mettant en avant l'absence de contrôles anti-blanchiment et sa décision délibérée de ne pas identifier ses clients« .
L'acte d'accusation officiel précise que le courtier a facilité une conduite criminelle grave en ignorant les obligations de la loi sur le secret bancaire et en autorisant des transactions avec des juridictions sanctionnées telles que l'Iran et la Corée du Nord.
L'avocat Eric Grant a déclaré que «Grâce à son manque calculé de contrôles, l'entreprise s'est rendue disponible comme véhicule de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres activités criminelles.« .
Les transferts de Bitcoin pour des activités illicites et le manque d'identification des clients ont conduit à des problèmes avec la justice
Des documents judiciaires révèlent que Paxful a transféré bitcoin sciemment au nom de clients liés à Backpage et à d'autres sites publicitaires illégaux pour la prostitution.
La collaboration entre les parties a abouti au transfert de près de 17 millions de dollars en bitcoins du portefeuille de Paxful vers ces plateformes entre décembre 2015 et décembre 2022.
Les fondateurs de l'entreprise ont mentionné publiquement «Effet de page arrière» comme un facteur qui a permis au volume d'affaires de la plateforme de croître pendant la période d'expansion.
Ainsi, l’organisation a réalisé au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices directs grâce à ces transactions spécifiques utilisant l’infrastructure Bitcoin pour les paiements.
De plus, la plate-forme exploitait un système de marché dans lequel les clients échangeaient de la monnaie virtuelle contre des cartes-cadeaux et d'autres articles sans fournir d'informations personnelles identifiables connues sous le nom de KYC.
La direction de l'entreprise a présenté à des tiers de fausses politiques anti-blanchiment d'argent dont elle savait qu'elles n'étaient pas mises en œuvre ou appliquées dans la pratique quotidienne.
Selon l'agent spécial Linda Nguyen, Paxful a profité du commerce illicite tout en facilitant des crimes ayant de graves conséquences sociales et des préjudices pour les victimes. L'enquête a révélé que la plateforme avait intentionnellement omis de signaler les activités suspectes de ses utilisateurs aux autorités compétentes au cours des années d'exploitation.
Détails de l’accord de plaidoyer et de la condamnation attendus en 2026
L'entreprise a accepté de plaider coupable pour avoir conspiré en vue de violer la loi sur les voyages et avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans la licence fédérale requise.
Le ministère de la Justice a initialement calculé un pénalité appropriée de 112,5 millions de dollars américains en fonction de la gravité des faits présentés dans la procédure pénale.
Cependant, une analyse financière indépendante a déterminé que le Paxful n'avait pas la capacité de payer une amende supérieure à 4 millions de dollars au moment de résoudre le cas avec le gouvernement. Le tribunal a fixé l'audience finale de détermination de la peine de la société au 10 février 2026.
Enfin, il convient de rappeler que le co-fondateur et ancien directeur technologique Artur Schaback a également plaidé coupable en juillet 2024. À cette époque, il a avoué avoir comploté en raison du non-respect de programmes de conformité efficaces.