Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) a coordonné mercredi (10) l'opération Cripto Car pour démanteler une organisation spécialisée dans la délinquance financière. Les autorités policières de Goiás et de São Paulo ont bloqué environ 3,5 millions de reais de montants convertis spécifiquement en bitcoin au cours des enquêtes.
Les agents de sécurité ont pris 26 mesures de précaution dans quatre municipalités de l'État de São Paulo pour démobiliser le projet interétatique. Les équipes ont réalisé dix mandats d'arrêt provisoires et 16 ordonnances de perquisition et de saisie dans les villes de Guarujá, Mauá, Santo André et la capitale São Paulo.
L'enquête a suivi le montant exact de 5 854 bitcoins en possession du réseau criminel lors du suivi des transactions. Ce montant équivaut à 3 399 247,63 R$ et son objectif est de décapitaliser le groupe pour garantir l'indemnisation des victimes de fraude.
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Le Groupe de répression de la police civile de Goiás contre les détournements de fonds et autres fraudes a dirigé l'initiative avec le soutien technique des cyberdépartements fédéraux. Le directeur des opérations intégrées et du renseignement du Senasp, Rodney da Silva, a commenté : «L'opération Cripto Car est un exemple d'action stratégique et coordonnée entre entités fédérales dans la lutte contre la criminalité organisée numérique« .
Utilisation du bitcoin dans le blanchiment d'argent et origine de l'enquête après des allégations de détournement de fonds
Les détectives ont commencé l'enquête après avoir identifié une fraude spécifique impliquant le vendre un véhicule de luxe sur une plateforme numérique. La transaction commerciale d'une Mercedes CLA45 AMG a entraîné une perte financière de 530 000 R$ pour la première victime identifiée par la police.
L'enquête policière a révélé l'existence de victimes du groupe dans au moins huit États brésiliens, dont Minas Gerais et Rio Grande do Sul. Le groupe a eu recours à une ingénierie sociale complexe et à de faux documents pour simuler des négociations légitimes avec des acheteurs intéressés.
Les criminels se faisaient passer pour des représentants de concessionnaires et de multinationales en utilisant des téléphones dont les indicatifs régionaux étaient compatibles avec les États d'origine des cibles. Les victimes ont transféré des sommes bancaires à des sociétés d’intermédiation financière liées directement à des courtiers en cryptomonnaies sous le contrôle de fraudeurs.
Les auteurs ont immédiatement converti ces ressources en bitcoins et réparti le solde sur plusieurs portefeuilles numériques pour masquer la trace. Rodney da Silva a ajouté : «L'utilisation du renseignement et de la technologie a permis de suivre les flux financiers illicites, favorisant ainsi une réponse efficace à la fraude électronique et au blanchiment par le biais d'actifs virtuels.».
Structure organisationnelle et mouvements financiers dans les crypto-monnaies
Le Laboratoire technologique de lutte contre le blanchiment d'argent a révélé au cours de l'enquête une structure spécialisée dans la dissimulation d'avoirs. Le groupe a créé des comptes frauduleux sur les échanges Bitcoin en utilisant des documents manipulés numériquement provenant des victimes elles-mêmes pour contourner les systèmes de vérification d'identité.
Les opérateurs ont fragmenté les montants transférés et les ont transférés en temps réel vers des portefeuilles privés avant leur reconversion en monnaie nationale. L'une des sociétés enquêtées a manipulé 56,9 millions de reais en seulement six mois via ces canaux d'opérations financières illicites.
LE police a identifié trois noyaux définis dans l'organisation qui couvraient le contrôle financier, le blanchiment d'argent et la fourniture d'identités pour l'ouverture de comptes. L'opération a reçu le nom de Cripto Car en référence à l'utilisation d'automobiles comme appât et l’utilisation de crypto-monnaies pour disperser les valeurs.
Les dix personnes détenues seront inculpées de délits de fraude électronique, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent conformément au Code pénal. Les peines combinées pour ces infractions pénales peuvent dépasser 21 ans d'emprisonnement, en plus de l'imposition d'amendes déterminées par le pouvoir judiciaire.
La police civile de Goiás continue d'analyser le matériel saisi et partage les preuves obtenues avec des entreprises d'autres États. Le ministère de la Justice conseille aux citoyens blessés de contacter le commissariat de police le plus proche pour enregistrer officiellement l'incident.
Voir l’article original en portugais
