L'Australie Financial Crimes Agency, Austrac, a identifié de sérieuses préoccupations concernant la branche locale des contrôles anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme de Binance (AML / CTF) et a ordonné à l'entreprise de nommer un vérificateur externe.
L'opérateur d'échange dispose désormais de 28 jours pour nommer des auditeurs externes pour la «considération et la sélection» de l'agence.
La binance doit suivre les réglementations locales
L'annonce aujourd'hui (vendredi) a déclaré que les préoccupations de l'agence avaient été suscitées par plusieurs questions, notamment la dernière revue indépendante de Binance, qui était limitée par rapport à sa taille, ses offres commerciales et ses risques.
Il a également signalé des préoccupations concernant le chiffre d'affaires élevé du personnel de Binance, le manque de ressources locales et la faible surveillance de la haute direction. Ces facteurs ont soulevé des questions sur l'adéquation de la gouvernance AML / CTF de l'entreprise.
Lire la suite: Australian Regulator Flags Bitget pour les offres à terme de crypto-déposée 125X
Brendan Thomas, PDG de l'AUSTRAC
«Les grands opérateurs mondiaux peuvent sembler bien ressources et positionnés pour répondre aux exigences réglementaires complexes», a déclaré Brendan Thomas, PDG d'Austrac, «mais s'ils ne comprennent pas le blanchiment d'argent local et les risques de financement du terrorisme, ils ne répondent pas à leurs obligations de LMA / CTF en Australie.»
Binance est le plus grand échange de crypto dans le monde en termes de volume de trading. Il opère en Australie sous son entité locale Investbybit, qui est enregistrée auprès de l'AUSTRAC en tant que fournisseur de changes numériques.
«Les entreprises peuvent avoir des systèmes et des processus qui s'appliquent à plusieurs juridictions – mais elles doivent refléter les exigences réglementaires locales», a ajouté Thomas. «Les systèmes doivent s'adapter aux exigences réglementaires, et non l'inverse.»
Un réveil pour l'industrie de la cryptographie?
Il a en outre souligné, sans nommer directement Binance, que ces entreprises devaient respecter leurs obligations de déclaration locales.
Richard Teng, PDG de Binance
L'agence s'attend désormais à une binance et à d'autres opérateurs mondiaux dans des secteurs à haut risque impliquant des volumes de transactions importants pour avoir des commandes plus strictes.
«Il s'agit d'une entreprise mondiale opérant à travers les frontières dans un environnement à haut risque. Nous nous attendons à une identification solide des clients, à une diligence raisonnable et à une surveillance efficace des transactions», a déclaré Thomas.
«Je rappelle à tous les échanges de devises numériques de rester vigilants des transactions qui indiquent un comportement suspect, y compris le blanchiment d'argent via des escroqueries, une cybercriminalité et un financement du terrorisme – le potentiel de ces activités est beaucoup plus élevé pour les échanges mondiaux», a-t-il ajouté.
Les opérations de Binance en Australie ont déjà rencontré des difficultés. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a lancé une action en justice contre la branche des dérivés locaux de la Bourse l'année dernière pour avoir prétendument mal classé plus de 500 investisseurs de détail en tant que clients en gros, leur refusant ainsi les protections cruciales des consommateurs.
L'Australie Financial Crimes Agency, Austrac, a identifié de sérieuses préoccupations concernant la branche locale des contrôles anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme de Binance (AML / CTF) et a ordonné à l'entreprise de nommer un vérificateur externe.
L'opérateur d'échange dispose désormais de 28 jours pour nommer des auditeurs externes pour la «considération et la sélection» de l'agence.
La binance doit suivre les réglementations locales
L'annonce aujourd'hui (vendredi) a déclaré que les préoccupations de l'agence avaient été suscitées par plusieurs questions, notamment la dernière revue indépendante de Binance, qui était limitée par rapport à sa taille, ses offres commerciales et ses risques.
Il a également signalé des préoccupations concernant le chiffre d'affaires élevé du personnel de Binance, le manque de ressources locales et la faible surveillance de la haute direction. Ces facteurs ont soulevé des questions sur l'adéquation de la gouvernance AML / CTF de l'entreprise.
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Brendan Thomas, PDG de l'AUSTRAC
«Les grands opérateurs mondiaux peuvent sembler bien ressources et positionnés pour répondre aux exigences réglementaires complexes», a déclaré Brendan Thomas, PDG d'Austrac, «mais s'ils ne comprennent pas le blanchiment d'argent local et les risques de financement du terrorisme, ils ne répondent pas à leurs obligations de LMA / CTF en Australie.»
Binance est le plus grand échange de crypto dans le monde en termes de volume de trading. Il opère en Australie sous son entité locale Investbybit, qui est enregistrée auprès de l'AUSTRAC en tant que fournisseur de changes numériques.
«Les entreprises peuvent avoir des systèmes et des processus qui s'appliquent à plusieurs juridictions – mais elles doivent refléter les exigences réglementaires locales», a ajouté Thomas. «Les systèmes doivent s'adapter aux exigences réglementaires, et non l'inverse.»
Un réveil pour l'industrie de la cryptographie?
Il a en outre souligné, sans nommer directement Binance, que ces entreprises devaient respecter leurs obligations de déclaration locales.
Richard Teng, PDG de Binance
L'agence s'attend désormais à une binance et à d'autres opérateurs mondiaux dans des secteurs à haut risque impliquant des volumes de transactions importants pour avoir des commandes plus strictes.
«Il s'agit d'une entreprise mondiale opérant à travers les frontières dans un environnement à haut risque. Nous nous attendons à une identification solide des clients, à une diligence raisonnable et à une surveillance efficace des transactions», a déclaré Thomas.
«Je rappelle à tous les échanges de devises numériques de rester vigilants des transactions qui indiquent un comportement suspect, y compris le blanchiment d'argent via des escroqueries, une cybercriminalité et un financement du terrorisme – le potentiel de ces activités est beaucoup plus élevé pour les échanges mondiaux», a-t-il ajouté.
Les opérations de Binance en Australie ont déjà rencontré des difficultés. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a lancé une action en justice contre la branche des dérivés locaux de la Bourse l'année dernière pour avoir prétendument mal classé plus de 500 investisseurs de détail en tant que clients en gros, leur refusant ainsi les protections cruciales des consommateurs.
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