Une force de police régionale britannique a saisi 20,21 Bitcoins et d'autres actifs évalués à plus de 1,4 million de dollars après avoir retracé les fonds sur des marchés darknet actifs entre 2016 et 2019.
Résumé
- La police a récupéré 20,21 BTC, d'autres crypto-actifs et des fonds bancaires évalués à 1,03 million de livres sterling.
- Les enquêteurs ont retracé les avoirs jusqu'à des marchés anonymes du darknet qui ont fonctionné de 2016 à 2019.
- Un tribunal a confisqué les actifs en vertu de la loi sur les produits de la criminalité plus tôt en 2026.
- La reprise est la plus importante de la force depuis que les nouveaux pouvoirs de gel des crypto-monnaies sont entrés en vigueur en avril 2024.
La police britannique récupère 20,21 Bitcoins et d'autres actifs
La police d'Avon et du Somerset a déclaré le 27 août que son unité d'enquête financière avait récupéré 20,21 BTC, d'autres actifs numériques et de l'argent détenu sur un compte bancaire.
Les actifs avaient une valeur combinée de 1 032 487,86 £, soit plus de 1,4 million de dollars, lorsque la police les a évalués. Les responsables n’ont pas divulgué le montant détenu dans d’autres crypto-monnaies ni le compte bancaire, ni identifié les jetons impliqués.
Plus tôt en 2026, un tribunal a approuvé la confiscation après avoir reconnu que les avoirs représentaient le produit d'une conduite illégale. La police a poursuivi les avoirs en vertu de la loi sur les produits de la criminalité, qui permet aux autorités de récupérer les biens obtenus grâce à des activités criminelles.
La personne anonyme au centre de l'enquête avait déjà été reconnue coupable de blanchiment d'argent et est décédée depuis, selon le communiqué. Les autorités n'ont pas révélé quand la condamnation antérieure avait eu lieu, ni les infractions qui y étaient liées, ni si quelqu'un d'autre avait fait l'objet d'une enquête.
Au prix actuel du Bitcoin d'environ 77 570 dollars, les 20,21 BTC vaudraient à eux seuls environ 1,57 million de dollars. La différence avec l'évaluation de la police peut provenir de la date à laquelle les autorités ont calculé le total, car le prix du marché du Bitcoin a changé depuis la confiscation des actifs. La force n’a pas fourni de date d’évaluation ni indiqué si une partie du Bitcoin avait été convertie en livres sterling.
Les enregistrements de la blockchain ont révélé les fonds du darknet
En collaboration avec l'équipe cyber de la force, les enquêteurs financiers ont utilisé des méthodes de traçage spécialisées pour suivre les actifs sur plusieurs marchés du darknet opérationnels de 2016 à 2019.
La police n'a pas nommé les plateformes, mais a déclaré que les forces de l'ordre les avaient toutes fermées depuis. Selon la force, les marchés ont facilité des infractions allant de la distribution de drogue au trafic d'êtres humains.
La période comprend plusieurs opérations majeures de mise en application du darknet. Le ministère américain de la Justice a fermé le marché AlphaBay en juillet 2017 après une enquête internationale impliquant les autorités des États-Unis, de la Thaïlande, des Pays-Bas, de la Lituanie, du Canada, du Royaume-Uni et de la France.
La police néerlandaise avait secrètement pris le contrôle de Hansa avant de la fermer aux côtés d'AlphaBay. Europol a déclaré que les enquêteurs ont exploité Hansa pendant environ un mois, ce qui leur a permis de collecter des informations sur les fournisseurs et les clients qui ont migré vers la plateforme après le retrait d'AlphaBay.
Dream Market, une autre grande plate-forme de la période couverte par l'enquête Avon et Somerset, a cessé ses activités en 2019. Le communiqué de la police ne précise pas si le Bitcoin récupéré est passé par AlphaBay, Hansa, Dream Market ou d'autres marchés.
Bien que les services du darknet puissent cacher les personnes derrière les transactions, les enregistrements publics de la blockchain conservent le mouvement du Bitcoin entre les adresses. Les enquêteurs peuvent combiner cet historique de transactions avec les enregistrements d’échange, les appareils saisis et d’autres preuves financières pour identifier les liens entre les portefeuilles et les activités criminelles présumées.
L'agent-détective Anthony Davis de l'Unité des enquêtes financières a déclaré que certaines personnes pensaient que la crypto-monnaie pouvait assurer l'anonymat, dissimuler la richesse et garder les actifs hors de portée de la police. En pratique, a-t-il déclaré, la blockchain stocke un « enregistrement permanent des transactions » qui peut devenir « une source de preuves inestimable ».
Davis a ajouté que les compétences spécialisées en matière d’enquête financière étaient devenues de plus en plus importantes pour localiser et récupérer les actifs criminels détenus dans les crypto-monnaies.
Les pouvoirs britanniques de gel de la cryptographie soutiennent la récupération d’actifs
Il s'agit de la plus grande saisie de crypto-monnaie réalisée par la police d'Avon et du Somerset depuis que les ordonnances de gel des portefeuilles cryptographiques sont devenues disponibles en avril 2024.
Le gouvernement britannique a introduit ces nouveaux pouvoirs en modifiant la Loi sur les produits de la criminalité. La police peut geler les cryptoactifs lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec une activité illégale, même si les autorités n’ont pas procédé à une arrestation.
Avant les modifications, les agents pouvaient se heurter à des limites lorsqu'ils tentaient de prendre le contrôle d'actifs numériques au cours d'une enquête. Les règles actuelles permettent aux autorités de transférer les jetons saisis dans des portefeuilles contrôlés par les forces de l'ordre et de récupérer des éléments susceptibles de donner accès aux fonds, notamment des mots de passe écrits et des périphériques de stockage.
Les agents peuvent également détruire un cryptoactif lorsque sa remise en circulation ne servirait pas l’intérêt public. Lorsque les mesures sont entrées en vigueur, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a identifié les crypto-monnaies axées sur la confidentialité comme un type d’actif pouvant nécessiter un tel traitement.
Une décision de gel n’établit pas en elle-même qu’un avoir est un bien criminel. Dans l'affaire Avon et Somerset, les avoirs ont été confisqués seulement après qu'un tribunal a été convaincu qu'ils provenaient d'une conduite illégale.
L’argent récupéré en vertu de la Loi sur les produits de la criminalité peut être affecté aux programmes policiers et communautaires. La police d'Avon et du Somerset a déclaré que les fonds pourraient soutenir des travaux d'éducation, de formation, d'intervention précoce et de prévention du crime.
Les affaires américaines reposent également sur le traçage de la blockchain
La reprise britannique fait suite à plusieurs cas américains dans lesquels les enquêteurs ont utilisé des enregistrements de transactions pour localiser des cryptomonnaies connectées aux services du darknet.
En janvier, crypto.news avait précédemment rapporté que le ministère américain de la Justice avait finalisé une confiscation de 400 millions de dollars concernant des actifs saisis auprès de l'opérateur Helix Larry Dean Harmon. Le DOJ a déclaré qu'Helix avait traité plus de 354 000 BTC entre 2014 et 2017 et aidé ses clients à dissimuler des fonds associés aux marchés du darknet.
Un tribunal fédéral a accordé au gouvernement américain la propriété légale des actifs d'Helix après que Harmon a plaidé coupable en 2021 pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire. Il a été condamné à trois ans de prison en 2024.
En juin, les procureurs américains ont inculpé deux opérateurs présumés du service de blanchiment AudiA6, accusés par les autorités d'avoir manipulé plus de 389 millions de dollars en cryptomonnaie. L'analyse de la blockchain citée par les procureurs a identifié environ 10 333 BTC déposés dans des portefeuilles contrôlés par le service depuis 2021, dont 393,39 BTC envoyés directement depuis des marchés darknet connus, des groupes de ransomwares et d'autres sources illicites.
Le Royaume-Uni a également géré des récupérations de Bitcoin beaucoup plus importantes. En septembre 2025, le ressortissant chinois Zhimin Qian a plaidé coupable après que les autorités ont récupéré des portefeuilles numériques contenant 61 000 BTC liés à une fraude à l'investissement qui visait plus de 128 000 personnes en Chine. La police a découvert les portefeuilles lors d'un raid en 2018 après avoir reçu des informations sur le transfert d'avoirs criminels, selon une couverture antérieure du cas.
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