Les revenus fédéraux des États-Unis, le Internal Revenue Service (IRS)a confirmé le PDG et le créateur d'une crypto-monnaie appelée «AML Bitcoin», accusée dans les tribunaux du pays.
Selon le calcul de LivecoinsRowland Marcus Andrade a créé une crypto-monnaie avec de grandes promesses aux investisseurs. Le tribunal a trouvé des éléments dans des preuves documentaires et d'autres preuves de pratique suspecte.
Parmi les mensonges racontés par le coup d'État, il a indiqué aux investisseurs que Votre crypto-monnaie AML Bitcoin serait adoptée dans le canal Panama, pour payer des navires qui souhaitent utiliser le service.
Les documents qui ont contribué à son arrestation et à sa condamnation indiquent qu'il a capturé au moins 2 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs. Ainsi, il a utilisé le service pour acheter deux propriétés au Texas (États-Unis), des voitures de luxe et jouer leurs dépenses personnelles.
Le PDG de crypto-monnaie peut prendre jusqu'à 30 ans de prison pour avoir commis une fraude avec «AML Bitcoin»
Selon l'IRS Public Note aux États-Unis, le PDG d'AML Bitcoin peut prendre jusqu'à 30 ans de prison pour leur fraude sur le marché contre les investisseurs.
« Les fraudeurs promeuvent souvent des technologies nouvelles et innovantes pour collecter des fonds auprès des investisseurs. Mais collecter des fonds par le biais de mensonges et de fausses déclarations n'est ni nouveau ni innovant. Il est illégal, pur et simplement« Le procureur des États-Unis, Patrick D. Robbins, a déclaré. »Si vous trompez les investisseurs pour enrichir et dépenser leur argent pour les dépenses, les maisons et les propriétés personnelles, vous serez tenu responsable.«
« Les mensonges scandaleux de M. Andrade ont attiré et trompé les individus pour investir leur dure argent dans une nouvelle crypto-monnaie avec des caractéristiques fabriquées«A déclaré l'agent spécial en charge du bureau d'Oakland du Département des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS-CE), Linda Nguyen.Mais il n'y a rien d'avancé dans ce schéma. Rowland Marcus Andrade a volé de l'argent à des innocents et l'a utilisé pour augmenter sa richesse personnelle. Leurs tentatives de laver et de cacher des gains illicites sont ce que les experts de l'IRS-CE enquêtent pour suivre l'argent et construire des affaires qui mènent au tribunal.«
Un agent spécial du FBI qui a également collaboré avec les enquêtes a salué la condamnation du suspect devant le tribunal. Le suspect a reçu des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique.
Acronyme utilisé conformité commettre une fraude
L'un des faits qui attire l'attention dans le cas est le nom donné par l'escroc condamné à sa crypto-monnaie. En effet, l'acronyme « AML Bitcoin » pourrait indiquer une monnaie sûre pour les investissements, du moins pour ceux qui ont recherché le sens du terme.
L'acronyme AML signification Anti-blanchimentqui en portugais peut être traduit par Prévention du blanchiment d'argent (PLD). Il s'agit d'un ensemble de lois, de réglementations et de procédures adoptées à l'échelle mondiale pour empêcher les ressources obtenues illicites d'être déguisées en légitime dans le système financier.
De plus, l'association de la LMA à Bitcoin a donné le statut nécessaire pour voler des personnes ignorantes. L'affaire montre que les nouvelles crypto-monnaies qui utilisent le nom « Bitcoin » dans les actifs des investisseurs en danger du milieu.