Le rapport de la société de recherche en chaîne analyse indique les raisons de la fermeture de l'échange de crypto-monnaie russe de Garantex.
Le 6 mars, Tether a bloqué les stabilisons USDT d'une valeur de plus de 2,5 milliards de ₽5 milliards de portefeuilles appartenant à Garatex, et quelques heures plus tard, les services secrets américains ont confisqué le domaine de l'école de la plate-forme commerciale dans la zone .org, donc la ressource de la société a cessé d'ouvrir. Selon les projets de loi présentés, elle a été soumise à ces sanctions pour:
- La participation au blanchiment de la crypto-monnaie, volée par les créateurs de voleurs tels que Conti, Black Basta et Play, dont les habitants des États-Unis ont souffert;
- Traitement des transactions pour des millions de dollars gagnés par les clients des marchés DarkNet en raison de la vente de médicaments et de la distribution de la pornographie juvénile;
- La légalisation d'au moins 22 millions de dollars volées lors des cyberattaques contre les sites de blockchain américains;
- Interaction avec les forums des cybercriminels et financement des terroristes.
Les experts en chaîne-analyse ont analysé les opérations commises par les clients de Garatex et ont constaté qu'au moins 1,35% d'entre eux représentaient des transactions illégales. Compte tenu du volume des enchères, atteignant 96 milliards de dollars, il s'avère que des transferts illégaux d'un montant de plus de 1,3 milliard de dollars ont été effectués par le biais de la bourse.
Dans la crypto-RMS centralisée la plus critique, la part des opérations liées à l'activité criminelle n'est que de 0,14% du volume de trading total. En conséquence, sur la plate-forme russe, cet indicateur était presque 10 fois plus élevé.
Le montant des fonds transférés au solde de Balantex par des criminels qui ont commis différentes infractions
Afin de masquer une activité illégale, les administrateurs de Garatex auraient fourni de fausses informations au régulateur, ont souvent modifié les adresses des crypto-monnaies et fournis aux Américains sans s'inscrire dans les délits financiers américains, comme l'exige le droit américain. Grâce à cette entreprise, il a été possible de s'éloigner du champ de vision des organismes d'application de la loi.