Le service fédéral d'enquête américaine, Le FBI a publié une action internationale contre le courtier de la crypto-monnaie.
Selon les enquêtes des autorités américaines, la société de courtage a fonctionné de 2019 à l'année 2025. Au milieu des opérations, il y a des soupçons de blanchiment d'argent pour les criminels et même les terroristes.
L'enquête révèle que le courtier a poursuivi près de 100 milliards de dollars de transactions depuis sa création, mais n'a pas révélé le montant de ce montant qui pourrait être impliqué dans les délits financiers.
Cirypto-monnaie Courtier Gérente entre dans la vue du FBI, propriétaires russes
L'action coordonnée contre le garant s'est produite ces derniers jours, avec le soutien des autorités d'Allemagne, d'Estonie, de Finlande et des Pays-Bas.
Les pays européens ont aidé le FBI à renverser le site Web du courtier crypto-monnaiequi n'est déjà pas disponible pour les investisseurs.
Dans le cadre des actions coordonnées, Les autorités de la police allemande et finlandaise ont saisi des employés organisant les opérations de Garantex.
Ainsi, les autorités de la police américaine ont obtenu séparément des copies des serveurs de Gérente, y compris les bases de données clients et comptabilité.
De plus, les autorités de la police américaine Frozen plus de 26 millions de dollars Dans les fonds utilisés pour faciliter les activités de blanchiment d'argent garanties.
Les fondateurs Aleksej Besciokov46, citoyen lituanien et résident russe, et Aleksandr Mira Serda (Auparavant, Aleksandr Ntifo-Siaw), 40 ans, citoyen russe et résidant aux Émirats arabes unis, sont officiellement accusés devant la Cour américaine.
Le courtier sanctionné par des crimes a remodelé les affaires et a continué à fonctionner normalement, mais avait maintenant saisi des domaines
Gérente a déplacé des centaines de millions de dollars de revenus criminels, utilisés pour faciliter des crimes tels que le piratage, le ransomware, le terrorisme et le trafic de drogue. Beaucoup de ces activités ont eu un impact significatif sur les victimes aux États-Unis.
Selon les accusations, Besciokov et Mira Serda étaient conscients du blanchiment d'argent via la plate-forme et ont pris des mesures pour masquer les transactions illicites.
Lorsque les autorités russes ont demandé des dossiers d'un compte à base de Sierved Mira, Gérente a fourni des informations incomplètes et a faussement affirmé que le compte n'avait pas été vérifié.
Cependant, la société avait déjà associé le compte aux documents d'identification Mira Serda, tout en collaborant avec la police russe en divulguant des données d'autres comptes.
Dans Avril 2022, le Bureau des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a sanctionné le garant pour faciliter le blanchiment d'argent auprès des ransomwares Darknet et des agents du marché.
Même après les sanctions et la pleine connaissance de son existence, Besciokov et ses partenaires ont continué à opérer aux États-Unis, repenser les opérations de l'entreprise pour contourner les restrictions. La stratégie comprenait la modification des adresses de leurs portefeuilles de crypto-monnaie quotidiennement, ce qui rend difficile de détecter et de bloquer les transactions par les échanges américains.
Malgré l'opération en tant que société de transmission monétaire et déménager de grands volumes aux États-Unis, Gérente ne s'est jamais inscrit auprès du Financers Crimes Network, comme l'exige la loi.
Le 6 mars La police américaine a appliqué une ordonnance du tribunal pour saisir trois domaines utilisés par Geardex: Gardex.org, Gardex.io et Gardesex.Academy. Ces sites étaient directement liés aux opérations de l'entreprise et leur retrait empêche d'être utilisé pour blanchir de l'argent et d'autres activités criminelles. Les visiteurs qui tentent d'accéder à ces sites trouveront désormais un message indiquant qu'ils ont été saisis par les autorités.
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