Le ministère américain de la Justice a annoncé, ainsi que des autorités d'Allemagne et de Finlande, la désactivation de l'infrastructure en ligne de Échange de crypto-monnaie Garantiex. Les autorités accusent le courtier pour faciliter le blanchiment d'argent pour les organisations criminelles transnationales, y compris les groupes terroristes.
Selon un communiqué, depuis avril 2019, Gérente a déménagé au moins 96 milliards de dollars Dans les transactions de crypto-monnaie.
Dans le même temps, le tribunal américain a délivré l'ouverture d'une action en justice au tribunal de district de Virginia East contre Aleksej Besciokov46 ans, citoyen lituanien résidant en Russie, et Aleksandr Mira Serda40 ans, citoyen russe résidant aux Émirats arabes unis.
Les deux font face à des accusations de complot de blanchiment en espèces. De plus, Besciokov répond également pour violation des sanctions économiques et le fonctionnement d'une activité de transmission d'argent sans licence.
Le garant d'échange de crypto-monnaie est la cible de l'opération internationale
Selon des documents judiciaires, Besciokov et Mira Serda Gérentissage contrôlé et exploité entre 2019 et 2025. Besciokov a travaillé comme administrateur technique et était responsable de l'infrastructure critique de la plate-forme. Pendant ce temps, Mira Serda a occupé le poste de directeur commercial et de co-fondateur de la société.
Comme le tribunal l'a déclaré, Garajarax a reçu des centaines de millions de dollars en fonds de crimes tels que piratage, ransomware, terrorisme et trafic de drogue.
Le rapport indique également que l'accusé était au courant du mouvement des ressources d'origine criminelle sur la plate-forme. En ce sens, ils ont pris des mesures pour cacher ces activités.
Dans l'un des épisodes cités dans le processus, lorsque les autorités russes ont demandé des informations sur un compte enregistré au nom de Mira Serda, l'échange de crypto-monnaie aurait fourni des données incomplètes. De plus, il aurait nié que le compte ait été vérifiémême avoir des documents d'identification qui y sont liés.
En avril 2022, le Département du Trésor américain, par l'intermédiaire de l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC), Général sanctionné pour faciliter le blanchiment d'argent des ransomwares Web sombres et des acteurs et marchés du marché.
Malgré les sanctions, l'échange de crypto-monnaie a continué à opérer et à transformer avec les entités américaines. Pour cela, il aurait adopté des techniques pour éviter la détection, comme le Changement quotidien des adresses de portefeuille de crypto-monnaie Pour entraver le suivi.
Alors le jour 6 marsLe juge américain a exécuté une ordonnance de crise contre Trois domaines Web associés à Guarnelax: GARDENEX.ORG, GARENEX.IO ET GARDENEX.ACADEMY. Maintenant, lors de l'accès à ces sites, les utilisateurs viennent un avertissement indiquant que les autorités ont confisqué les adresses.
De plus, les forces de police d'Allemagne et de Finlande Serveurs utilisés pour héberger les opérations de l'échange de crypto-monnaies. Pendant ce temps, les États-Unis ont gelé plus que 26 millions de dollars dans les actifs associés à la plate-forme.
S'ils sont condamnés, Besciokov et Mira Serda peuvent prendre jusqu'à 20 ans de prison par l'accusation de blanchiment d'argent. Besciokov pourrait également encourir 20 ans de prison pour violation des sanctions et cinq ans pour l'exploitation illégale de la société de transmission monétaire.
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