La situation avec le verrouillage des portefeuilles de l'échange russe de la compagnie de Garatex Tether a des raisons multi-niveaux liées à la fois aux sanctions internationales et à la lutte contre le blanchiment d'argent. À ce sujet, le directeur de Forklog a été informé par le directeur de l'analyse « Shard » Fedor Ivanov.
L'expert a rappelé que les régulateurs américains ont accusé Garatex d'avoir blanchi l'argent de la plate-forme Hydra Darknn-Market et des pirates en avril 2022. Ensuite, la plate-forme américaine du Trésor sur la liste des sanctions.
La participation d'organismes d'application de la loi de pays comme la Finlande, l'Estonie, l'Allemagne et les Pays-Bas indique une opposition active non seulement pour contourner les sanctions anti-russes, mais aussi pour lutter contre les délits financiers, y compris le commerce de la drogue, selon l'analyste.
Pour la crypto russe, le scénario supplémentaire de cette situation reste incertain. D'une part, le manque de réglementation rend l'ensemble de l'industrie vulnérable, et les clients des échanges sont entièrement sans défense avant de telles crises.
Les pertes de Garatex estimées au niveau de plus de 2 milliards de roubles peuvent affecter à la fois la situation financière de l'entreprise et de la fiducie des utilisateurs. Selon Ivanov, cela devrait être un signal pour les autorités russes sur le besoin urgent de formalisation et de régulation de la cryptosphère.
Par exemple, l'intégration de la crypto russe dans un système financier réglementé pourrait rendre ses activités plus transparentes et stables. Malgré certains progrès de la Banque centrale de la Fédération de Russie en ce qui concerne les crypto-monnaies, les mesures actuelles sont insuffisantes pour légaliser pleinement l'industrie, a souligné l'expert.
Pour les utilisateurs russes, cet incident signifie renforcer les risques associés à l'utilisation des actifs qui ont traversé des zones problématiques. L'expert rappelle que même si Garatex restaure le travail, la crypto-monnaie associée à cet échange restera dans le statut de la «ligne de risque».
«Dans ce cas, il faut comprendre que la crypto-monnaie qui a traversé les portefeuilles Garatex a toujours les risques d'être bloqués. Dans le même temps, il est plus probable que cela ne soit pas fait par l'émetteur, mais un échange ou un échangeur », a déclaré Ivanov.
Bien que cette situation soit pertinente principalement pour les pièces comme USDT et USDC, des risques similaires sont liés au bitcoin, selon Ivanov. Une éventuelle influence sur les calculs croisés souligne l'importance de cet incident non seulement pour les utilisateurs privés, mais aussi pour une entreprise qui utilise des échanges pour une activité économique étrangère.
En ce qui concerne le blocage supplémentaire, l'expert estime qu'il est toujours impossible de tirer des conclusions sans équivoque sans déclarations officielles des autorités américaines. Cependant, si nous parlons d'une politique de sanctions visant à restreindre les régimes de contournement, le risque pour d'autres plateformes ne peut pas être exclu.
«Le marché concurrentiel ouvert, représenté par de nombreux acteurs qui travaillent conformément aux normes internationales, en est mieux sauvé. Mais nous n'en parlons même pas encore », a souligné Ivanov.
Rappelez-vous, le 24 février, l'UE a inclus Garatex dans 16 paquets de sanctions contre la Fédération de Russie pour avoir aidé les restrictions à Passass.
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