Restez à jour avec la chaîne WhatsApp de Criptotence: Instant News sur Bitcoin, Altcoins, Defi, NFT, Blockchain et Metaverso. S'abonner!
Le procureur fédéral argentin Eduardo Taiano a intensifié les actions judiciaires pour déterminer s'il y avait des crimes dans la promotion de la Balance token. La recherche vise à collecter des tests numériques, à suivre les actifs et à obtenir des données clés. L'affaire, qui implique le président de l'Argentine, Javier Milei, a augmenté dans la portée et l'impact internationaux.
Selon la presse locale, Taiano a demandé à récupérer les publications éliminées du président argentin sur les réseaux sociaux, où il a promu la crypto-monnaie.
Pour participer à son contexte, le 14 février, le président Javier Milei a publié dans son compte officiel X un lien vers un contrat pour l'acquisition de la Balance cryptoactive dans la blockchain Solana, visant à financer des projets privés en Argentine.
Après la publication, le prix de la Balance a tiré de 0,01 $ à 5 $, mais en quelques heures, il a subi un effondrement brutal, prétendument après une vente massive exécutée par les créateurs du jeton et d'autres investisseurs ayant accès à des informations privilégiées. En conséquence, un petit groupe de portefeuilles électroniques se serait retiré d'environ 100 millions de dollars, affectant plus de 40 000 investisseurs.
Bien que Javier Milei se soit éloigné du projet, des connaissances détaillées et l'effacement de sa publication promotionnelle, en raison de différentes plaintes, ont été ouvertes pour déterminer les responsabilités.
Balance: une fraude millionnaire? Le bureau du procureur cherche à geler les bénéfices
En effet, le procureur Eduardo Taiano a mis la loupe sur les dossiers de communication des principaux suspects dans l'affaire Balance. L'objectif: démasquez l'intrigue derrière la promotion fulgurante et la chute abrupte du Memecoin, qui a laissé des milliers d'investisseurs vides. La principale étudiée:
- Javier Milei. Le président a publiquement promu la crypto-monnaie Balance via X.
- Hayden Mark Davis. Le PDG de Kelers Ventures, s'est présenté comme un conseiller de Milei dans des projets de tokenisation.
- Julian Peh. PDG de KIP Protocol, une entreprise initialement liée au projet Balance.
- Mauricio Gaspar Novelli. Trader et fondateur de N&W Professional Traders. Novelli a organisé le forum technologique où Milei a rencontré Peh et Davis.
- Manuel Terrones Godoy. Influenceur et entrepreneur dans le domaine des crypto-monnaies, partenaire de Novelli dans le Forum de l'organisation de la technologie.
- Sergio Daniel Morales. Directeur conseiller de la National Securities Commission (CNV) d'Argentine. Morales a participé au Forum technologique.
Pour démêler ce Skein de connexions, il a convoqué des experts de la Direction de l'assistance technique à l'enquête criminelle (DATIP) et de l'unité fiscale spécialisée dans la cybercriminalité, cherchant à suivre chaque fil numérique et chaque voix qui peut révéler la vérité sur cette éventuelle escroquerie millionnaire.
Selon l'environnement local, le procureur enquête sur les éventuels crimes d'abus d'autorité, de fraude, d'influence de colportage et de corruption. La justice a demandé des informations à la Banque centrale argentine et des sociétés telles que Google, et tentera de déterminer l'origine de la crypto-monnaie et le rôle du président et de cinq autres entrepreneurs dans leur boom et leur chute.
Des ordonnances internationales de coopération ont également été rendues pour accéder aux informations provenant des bourses et des entités financières étrangères qui auraient pu participer à l'opération.
Après la piste des responsables: citations clés dans le scandale
De même, le bureau du procureur a tracé une ligne directe vers les architectes de la manœuvre de la Balance. Chaque appel, chaque visite, chaque connexion est soigneusement analysée.
Par conséquent, Eduardo Taiano a lancé une recherche exhaustive de communications et de visites à la Casa Rosada et au cinquième d'Olivos, dans le but de démêler les liens qui unissent les personnes impliquées. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Une liste de témoins clés est faite, de la blockchain experte aux chiffres proches du pouvoir, dont les déclarations pourraient révéler les secrets les mieux gardés de ce complot. L'objectif: que personne ne s'échappe de la justice.
Je termine cette phrase de William Shakespeare: «Quand la justice tremble, personne n'est sûr».
En rapport
Voir l’article original en espagnol
