Le 21 février, la bourse de crypto-monnaie Bybit a perdu 1,46 milliard de dollars en raison du piratage de son volet Ethereum froid. Derrière l'attaque, il y a un groupe de pirates Lazarus Group, qui utilise des services de mélange de ponts et de pièces de monnaie pour blanchir le blanchiment d'argent. Les pirates impliquaient principalement Thorchain pour l'échange d'Ethereum contre le bitcoin.
Avec l'équipe de mixeur.money, nous déterminons comment cet incident atteindra la réputation des mélangeurs Bitcoin et quelles étapes aideront à minimiser les risques des serrures possibles.
Crime et vie privée
L'utilisation de ponts croisés et de mélangeurs Bitcoin en soi n'est pas un crime. Cependant, comme tous les instruments financiers, ces services peuvent attirer des criminels, surtout lorsqu'ils ont besoin de laver une grande quantité, comme en témoigne le volume record de Thorchain Swap la semaine dernière.
«Cela signifie que les échangeurs et les échanges seront plus entièrement vérifiés et bloqués Coïnauter-transaction ou liée aux services sans Kyc. En conséquence, les utilisateurs ordinaires qui utilisent des observations croisées, ainsi que les mélangeurs centralisés et décentralisés pour anonymiser leurs traductions, peuvent se faire sous le coup », commente Mixer.money.
Ils notent qu'un contrôle amélioré ne devrait pas jeter une ombre sur l'objectif principal de mélanger – protéger l'intimité des utilisateurs.
En pratique, les pirates continueront d'utiliser tous les outils disponibles pour le blanchiment, et il est difficile de faire quelque chose avec cela. Leur objectif principal est de mélanger les actifs volés avec l'argent des utilisateurs ordinaires dès que possible pour rendre difficile le suivi et le retour des fonds.
Comment éviter les serrures
Pour éliminer les risques de blocage, l'équipe de mélangeur.
Les représentants du service admettent que les échanges peuvent bloquer automatiquement les comptes qui sont passés par Coinjoin.
«Ce n'est pas le meilleur moment pour des expériences avec Coinjoin. L'échange essaie d'identifier et de geler une énorme quantité de fonds volés, de sorte que l'utilisation de ces services attirera l'attention et provoquera des soupçons. Par la suite, vous devrez expliquer longtemps pourquoi vous avez effectué de telles transactions », préviennent les experts.
Pour assurer l'anonymat dans la blockchain et éviter le verrouillage, ils recommandent d'utiliser des services qui peuvent masquer le passage des pièces par le biais de solutions aux transactions anonymes.
Par exemple, Mixer.Money mélange les pièces dans trois modes: «mélangeur», «paiement exact» et «anonymat complet». Le mode mélangeur fournit des protections d'anonymat de base par rapport aux transactions manuelles, mais pas à partir d'analyses avancées d'Onchain.
Dans les modes «complete anonymat» et «paiement précis», le mélangeur.Money envoie des bitcoins qui sont reçus directement des grands échanges et ont le statut approprié.
«Vos pièces passent par le prémixeur, écrasées vers des unités aléatoires et vont aux investisseurs. Ensuite, vous recevez des fonds d'autres plateformes de trading pour deux adresses. «
Les services d'analyse Onchin ne peuvent suivre les transactions que pour le retrait des Bitcoins d'un échange à un portefeuille. La participation de grandes plateformes de trading réduit le risque de pièces d'origine douteuse. De plus, Mixer.Money choisit au hasard le temps d'envoi et le ratio des transactions afin de compliquer la détermination de la relation entre les étiquettes temporaires.
Conclusions
Selon le PDG Bybit, Ben Zhou, au 4 mars, les pirates ont réussi à convertir 83% de l'éthereum volé (ETH) en bitcoins. Dans un avenir proche, ils «nettoieront» les fonds par le biais de services de mixage, OTC– Et P2P-PO PLATEFORMES. À cet égard, les échanges et les échangeurs vérifieront particulièrement soigneusement les transactions connectées par Coinjoin et les sites sans KYC.
Pour minimiser le risque de blocage, les utilisateurs ordinaires pour maintenir l'anonymat dans le réseau Bitcoin peuvent utiliser des services comme Mixer.money, qui ne peuvent pas être identifiés à l'aide d'Onchan Analytics.
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