L'Agence des États-Unis Homeland Security Investigations (HSI), en partenariat avec la police fédérale (PF), arrêté mardi 4) un Brésilien demandé par le tribunal depuis 2021. La capture s'est produite en Floride, aux États-Unis. Le suspect serait lié à Pharaon de Bitcoins, Glaidson Acácio Dos Santos.
L'homme est soupçonné d'avoir intégré une organisation criminelle enquête Opération Krypts. Le groupe a détourné plus de 38 milliards de rands de rands par le biais d'une pyramide financière impliquant de faux investissements dans les crypto-monnaies.
Selon les enquêtes, le Fitigenee a fui le Brésil à l'aide d'un faux passeport et s'est installé aux États-Unis, où il a continué à agir au nom du programme criminel. Il était responsable des mouvements financiers, de l'acquisition de marchandises, de la création de sociétés de façades et de l'achat de crypto. En outre, il a facilité l'obtention de documents migratoires illégaux pour d'autres membres de l'organisation.
La capture a été possible après des mois de coopération entre la PF et les autorités américaines. Les autorités internationales ont recherché le Brésilien depuis Août 2022quand Interpol a émis une diffusion rouge contre lui. Il était dans la région de Miami au moment de la capture.
Le prisonnier restera en détention aux États-Unis jusqu'à ce que son processus d'extradition soit défini ou l'expulsion vers le Brésil. Ici, il Il sera confronté à des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et d'association pénale. Ces crimes peuvent produire jusqu'à 26 ans de prison.
Qu'est-ce que l'opération Kryptos
LE Opération Kryptos, déclenchée par la police fédérale en août 2021Il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes sur les délits financiers de l'histoire du Brésil. L'opération vise à démonter une organisation criminelle complexe spécialisée dans la fraude milliardaire, le blanchiment d'argent et les régimes impliquant des crypto-monnaies.
L'enquête a commencé par la découverte d'un Pyramide financière qui a promis un revenu élevé dans les investissements fictifs dans les crypto-monnaies. Les criminels ont utilisé des techniques avancées d'ingénierie sociale, de logiciels malveillants et de cryptage pour envahir les systèmes bancaires et cacher la piste de l'argent détourné. De plus, le programme avait un réseau de sociétés de façades, d'oranges et de tests de fer pour déplacer des ressources illicites.
L'opération s'est déroulée en plusieurs phases, comme le Opération Valley, qui a arrêté un avocat responsable de l'intermédiaire des mouvements financiers illiciteset le Opération Flanelinha, qui a récupéré des véhicules de luxe d'une valeur de 4 millions de dollars US Reais.
En 2024, Kryptos a remporté un nouveau chapitre axé sur la lutte contre le blanchiment d'argent du trafic de drogue, ce qui a entraîné un blocage de plus de 3,5 millions de dollars en marchandises.
L'opération avait également Développements internationaux, avec l'arrestation de fugitifs dans des pays comme les États-Unis et la République dominicaine. Les prisonniers comprennent des opérateurs financiers, des administrateurs de sociétés de façades et des chefs de file, qui sont désormais confrontés à des accusations telles que la fraude, le blanchiment d'argent et l'organisation pénale, avec des sanctions qui peuvent atteindre 40 ans de prison.
Pharaon de Bitcoins
La principale étudiée dans Opération Kryptos est en gaz consultantconduit par Bitcoins Pharaon, arrêté depuis 2021.
Glaidson est monté au statu millionnaire en seulement sept ans après la fondation de Gas Consrooria Bitcoin. L'entreprise Promis de bénéfices pouvant atteindre 10% des investissements en crypto-monnaie.
Mais selon les enquêtes de PF et MPF, la société n'a pas fait efficacement les investissements. Plutôt, les clients payants bénéficient de l'argent des nouveaux investisseursCaractéristiques typiques d'un régime pyramidal financier.
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