Le Bureau des actifs étrangers du Département américain des finances (OFAC) a ajouté à SDN 44 Bitcoin et cinq adresses Monero associées au marché fermé de Némesis de MarketPleise Darknet.
Le communiqué de presse indique qu'ils ont été contrôlés par un citoyen de l'Iran Behruz Parsarad. Ce dernier était censé être administrateur de la plate-forme.
20 mars 2024 Bka L'infrastructure du marché Nemesis en Allemagne et en Lituanie a capturé, violant son travail. Dans le même temps, la police a confisqué les actifs numériques d'un montant de 94 000 €.
L'enquête a commencé en octobre 2022.
Créée en 2021, la plate-forme a échangé des médicaments, des données volées et des cartes de crédit, ainsi que des services Cybropressyard, y compris les transporteurs, les programmes de phishing et DDOS.
Avant la clôture, le public de Nèmesis s'est élevé à 30 000 utilisateurs actifs qui ont effectué des transactions pour la vente de substances interdites d'un montant d'environ 30 millions.
Parsarad a reçu des millions de dollars sous forme de commissions des transactions et a contribué au blanchiment d'actifs numériques, selon l'OFAC.
L'administrateur reste en liberté. Selon l'agence, Parsarad pourrait «discuter de la création d'un nouveau marché Darknet» avec d'anciens fournisseurs.
Rappelons qu'en avril 2022, la police allemande a confisqué les serveurs du marché Hydra Darknet et a saisi 543 BTC, et le Trésor américain a imposé des sanctions contre la plate-forme.
Le même mois, le tribunal américain a accusé le Dmitry Pavlov russe en administration d'Hydra, lui fournissant des services d'hébergement, conspiration pour blanchir de l'argent et diffuser des drogues. Ensuite, le tribunal de district de Meshchansky de Moscou a arrêté Pavlov pour une autre accusation.
En décembre 2024, le tribunal régional de Moscou a condamné la fondatrice d'Hydra Stanislav Moiseev à un avis de longue date et une amende de 4 millions de roubles.
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