Le département américain du Trésor, par le biais du Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC), a sanctionné 49 directions cryptographiques utilisées pour faire du trafic de fentanyl sur le marché de Némésis Darknet, une plate-forme qui a traité 30 millions de dollars en transactions illicites entre 2021 et 2024. L'OFAC a identifié les portefeuilles comme faisant partie d'un réseau de laveriement d'argent et de la circulation de l'argent que NEMESIS incorpore des fonctions spécifiques pour faciliter le laveriement.
La sanction incombe également à Behrouz Parkad, basée en Iran et la seule administratrice de Nemesis. Selon l'OFAC, le stationnement continue de restaurer un refuge sûr pour faciliter la production, la vente et l'envoi de stupéfiants illégaux tels que le fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques.
Crypto et fentanyl
Nemesis a fonctionné avec des crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter des opioïdes synthétiques, des documents d'identité contrefaits et des services de piratage sans trace dans le système bancaire traditionnel. Il comptait plus de 30 000 utilisateurs actifs et 1 000 fournisseurs, se démarquant son utilisation de crypto-monnaies de confidentialité pour éviter le suivi.
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Selon l'avis complémentaire du Financial Crimes Execution Network (FINCEN) publié le 20 juin 2024, les organisations criminelles utilisent les marchés du réseau sombre pour vendre des produits chimiques précurseurs et des équipements de fabrication pour la synthèse du fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques, ainsi que pour la circulation du fentanyl et d'autres narcotiques aux États-Unis.
Marché pénal
Nemesis a été créé en 2021 et a fonctionné comme un marché criminel dans le Darknet, un réseau crypté sur Internet qui ne peut être accessible qu'avec des navigateurs spéciaux qui améliorent l'anonymat. Les trafiquants de drogue actifs ont vendu du fentanyl dans le monde, à la fois uniquement et substitué avec d'autres médicaments. En plus d'offrir des stupéfiants à vendre, Némesis a facilité la vente d'une grande variété d'autres biens et services, tels que de faux documents d'identification et des services professionnels de piratage informatique qui ont permis aux acheteurs d'embaucher des pirates informatiques pour saisir illégalement des comptes et des communications en ligne de certaines victimes.
Le 20 mars 2024, une opération entre les États-Unis, l'Allemagne et la Lituanie a permis de saisir les serveurs Nèmesis, mais Park, selon l'OFAC, a contacté les anciens fournisseurs pour créer une nouvelle plate-forme dans le Darknet, ce qui a conduit à sa sanction.
Les enquêtes sur Nemesis ont commencé en octobre 2022 et c'est le bureau du procureur général de Francfort et le bureau fédéral de la police pénale d'Allemagne qui a signalé l'année dernière la saisie des infrastructures des serveurs et des cryptovistes d'une valeur de 94 000 euros.
