Les autorités américaines retourneront les 8,2 millions de dollars saisis aux attaquants, qu'ils ont reçues via le système de nombres aléatoires.
Les fraudeurs ont trompé les gens par SMS, se présentant à des amis qui auraient envoyé un message au «mauvais numéro». Ils ont établi une relation de confiance avec les victimes, puis les ont convaincus d'investir dans de fausses plateformes cryptographiques qui ont promis des bénéfices élevés.
Selon le bureau du procureur de l'Ohio, FBI établi les individus de 33 victimes. Cinq autres restent inconnus. Les pertes générales sont estimées à 6 millions de dollars.
Selon les représentants du bureau du procureur, les escrocs «contenaient des fonds supplémentaires dépassant la perte des victimes», un total de 8,2 millions de dollars, ce qui indique une possible participation au processus de blanchiment d'argent.
L'enquête a commencé en juin 2024, lorsque l'une des victimes s'est appliquée au centre Internet des plaintes de crimes en vertu du FBI. L'analyse de la blockchain a permis de suivre une partie des moyennes volées. Les actifs ont été convertis en stabilis USDT et transférés à trois crypto-monnaies.
Les agents de l'application des lois ont reçu une ordonnance de retirer les crypto-monnaies. Après cela, la société émettrice de l'attache USDT a gelé les fonds et les a déplacés vers le portefeuille sous le contrôle des autorités.
Les fraudeurs ont également utilisé les méthodes de pression émotionnelle. L'une des victimes, une femme de l'Ohio, a perdu toutes les économies d'un montant de 663 000 $, et lorsqu'elle a refusé de transférer des fonds supplémentaires, elle et ses proches ont commencé à menacer des représailles physiques.
Rappelez-vous qu'en 2024, les dommages causés par la fraude dans l'industrie cryptographique se sont élevés à au moins 9,9 milliards de dollars, selon les analystes de chaînes.
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