Est-il possible d'échapper aux autorités fiscales par Bitcoin? Et comment. Pour la première fois en Italie, les financiers du Unité de police financière économique de Ravenneen collaboration avec le Protection spéciale de la confidentialité et des foules technologiques de Romeont révélé une énorme évasion fiscale faite grâce à des investissements en crypto-monnaie.
Le suspect (originaire de Faentino) a également été exposé grâce au logiciel moderne de Analyse de la blockchainqui, utilisé par l'unité spéciale de protection de la protection de la vie privée et la fraude technologique, a permis d'identifier une série de très grands portefeuilles de crypto-monnaie, en réussite à les attribuer au suspect, à un expert et qualifié commerçant.
Après enquêtes, le GDF Il a pu vérifier que le commerçant Non seulement il n'avait pas été rempli des obligations concernant le suivi des impôts, mais n'a pas non plus déclaré les énormes gains en capital réalisés pour le revenu à des fins de revenu grâce à la négociation des crypto-monnaies. Le GDF a ensuite procédé à la saisie de Bitcoin Et Avalanche (deux types de crypte) pour une valeur de 11 millions d'euros.
Mais ça ne finit pas ici, le commerçant L'enquête, qui a immédiatement collaboré avec les autorités, ne s'est pas limitée au simple gain dérivé de la vente de la crypte. La disponibilité importante de la crypte atteinte, pour une valeur de 270 millions d'euros, autorisée à commerçant pour mettre sa somme pour garantir la validité des transactions effectuées sur le réseau par des tiers (un phénomène qui prend le nom de rabaissant). De cette façon, la partie intéressée a reçu des intérêts sur sa somme et a obtenu un réinvestissement cyclique.
Pour clarifier cette première opération relative au monde des crypto-monnaies, Panorama Il a entendu le lieutenant-colonel du GDF Andrea Gobbi.
Quelle est la différence entre l'évasion fiscale la plus « classique » et cette nouvelle variante réalisée par la crypto-monnaie?
La différence découle du fait que les crypto-monnaies sont contenues dans des portefeuilles en dehors du système bancaire ordinaire, ils sont donc pratiquement essentiels. Dans le cadre de cette opération, l'identification a été effectuée grâce au travail de collègues spécialisés dans l'analyse de la blockchain [il database su cui sono registrate tutte le cripto e le relative transazioni, Ndr]qui a identifié ces grands portefeuilles anonymes à Ravenne. Grâce à l'intersection de divers éléments, nous avons réussi à identifier cela commerçant professionnel. Il faut se rappeler que la possession de crypto-monnaies est assimilée à la possession de comptes courants étrangers, c'est comme si je déduisais ces capitaux à l'étranger.
Comment a-t-il gagné?
Le suspect était un commerçant expert. Il a tiré de l'échange entre une crypto-monnaie et l'autre, de l'une Bitcoin à un Avalanchede un Avalanche à un Ethereum. Ainsi, le produit dérivé du changement de valeur entre une crypto et un autre. Nous avons reconstruit 24 millions de gains en capital, faisant une crise préventive de 11 millions d'euros de crypto-monnaies.
Et les 270 millions que possédaient le suspect n'ont pas été utilisés?
Indirectement, l'énorme somme avait été bloquée et « garantissant » les opérations d'autres sujets, un phénomène connu sous le nom de « jalonnement ». En pratique, une certaine quantité de crypte est à destination d'une période fixe (un mois, deux mois ou ce que vous préférez le plus). Pendant la durée de cette période, la somme liée ne peut pas être touchée, à la fin, vous recevez un intérêt, obtenant un gain en capital.
Donc, tous les bénéfices sont restés en ligne?
Oui, le sujet ne les convertit en euros que lorsqu'il voulait les utiliser pour ses dépenses.
Mais que pouvez-vous acheter avec les cryptes?
À ce jour, cela dépend également du pays examiné. Il y a des pays, en particulier du sud-américain, qui tentent d'introduire des crypto-monnaies comme une véritable monnaie. En tant que citoyen privé, vous pouvez payer dans les magasins qui acceptent les paiements cryptés, en utilisant un système similaire à Apple Pay ou Google Pay, en déplaçant les cryptes d'un portefeuille à un autre. Ou, il y a des institutions bancaires étrangères qui vous permettent d'avoir des cartes de crédit (le suspect en avait un), de cette manière le paiement a lieu comme si une carte de crédit normale était utilisée, la banque donne l'argent en raison de l'opérateur et retire la somme correspondante de la crypto-monnaie du portefeuille du client, détenant une commission. Toutes ces opérations seraient presque indispensables, car on ne sait pas qui possède ce type de carte de crédit.
Cet anonymat ne risque-t-il pas de faciliter la réalisation des escroqueries?
Oui, le risque d'escroqueries est réel. La personne qui veut profiter des crypto-monnaies utilise une plate-forme pour convertir ses euros en crypte. Le fait est qu'il le fait souvent en utilisant des plates-formes ouvertes sur des serveurs basés dans des pays de l'autre côté du monde, peut-être même peu coopératifs avec l'Italie. Si ceux qui gèrent le serveur décident de faire disparaître et de prendre pitié de l'argent investi, comment la personne arnaquée peut-elle récupérer son argent? Il ne peut pas.
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