Exchange OKX, basé à Seychelles et qui a récemment obtenu une licence MICA pour opérer dans tous les pays de l'UE, doit payer une amende de 504 millions de dollars pour avoir fonctionné sans licence aux États-Unis. En tant que procureur fédéral par intérim, Matthew Podolsky, et James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI à New York, a rapporté le Cordó de l'échangea pour payer plus de 504 millions de dollars d'amendes et de sanctions.
Violations OKX
Selon les documents judiciaires, OKX, l'une des plus grandes sociétés de crypto-monnaie au monde, a fonctionné sans s'inscrire dans le filet de contrôle du crime financier, ils sont passés inaperçus. Le juge de district américain, Katherine Polk Failla, a présidé la déclaration de culpabilité et la peine.
Selon le Département des États-Unis de la justice du district du sud de New York, de 2018 vers le début de 2024, OKX a fourni des services aux clients de vente au détail et institutionnels qui ont effectué des transactions d'une valeur de plus d'un milliard de dollars via OKX. Les transactions de ces clients américains ont généré des centaines de millions de dollars de commissions et de bénéfices pour OKX.
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Podolsky a déclaré que pendant plus de sept ans, OKX avait délibérément violé les lois contre le blanchiment d'argent, permettant aux criminels d'abuser du système financier américain. Pour sa part, Dennehy a déclaré que la société avait non seulement demandé activement des clients aux États-Unis, mais avait également conseillé aux utilisateurs de savoir comment éviter les procédures de vérification de l'identité (KYC).
Utilisation de comptes sans KYC et violation des sanctions
OKX nous a permis aux clients d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions sans passer par des procédures de vérification d'identité adéquates jusqu'en 2024. De plus, les employés de l'OKX ont conseillé aux clients comment fournir de fausses informations pour éviter les restrictions. La société a également utilisé des affiliés et de la publicité aux États-Unis pour attirer des clients, parrainant des événements tels que le Tribeca Film Festival.
Dans le cadre de l'accord de culpabilité, OKX doit payer 420,3 millions de dollars de crises et 84,4 millions de dollars d'amendes pénales. La société se poursuivra sous la supervision d'un consultant externe jusqu'en 2027 et coopérera avec le bureau du procureur des États-Unis.
Engagement envers la réglementation
Au début de 2024, OKX a engagé un consultant externe en matière de conformité pour améliorer leurs contrôles et empêcher l'accès des citoyens américains à leur plate-forme. La société a reçu une réduction de 25% de la valeur de l'amende en raison de sa coopération avec la recherche et les mesures correctives.
L'affaire a fait l'objet d'une enquête par le FBI Field Office à New York et traitée par l'unité de financement illicite et le blanchiment d'argent du bureau du procureur américain.
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