Ho Kai Xin, un ancien membre du personnel de transformation de la paie de WeChain Fintech Singapour, a été condamné à neuf ans et 11 mois de prison pour détournement de plus de 5,7 millions de dollars.
WeChain Fintech Singapore, qui a été engagé pour gérer la masse salariale pour Bybit FinTech, a employé Ho comme membre du personnel de transformation de la paie. Ho, qui était responsable du traitement des salaires d'environ 900 employés de ByBit, a exploité son poste en manipulant les fichiers Microsoft Excel pour détourner les fonds de l'entreprise dans ses propres comptes.
Scandale de la paie du recours
Selon un rapport de «The Straits Times», ses activités frauduleuses ont commencé en mai 2022 lorsqu'elle a modifié les données sur la paie pour refléter les paiements non autorisés. Elle a d'abord volé plus de 117 000 $ à WeChain. Encouragée par l'absence de détection, elle a augmenté son programme et a fini par détourner de grandes quantités de crypto-monnaie directement à partir du portefeuille électronique de Bybit.
En fait, entre mai et août 2022, elle a transféré plus de 4,2 millions USDT dans quatre portefeuilles personnels. Pour faciliter le vol, elle a inséré des entrées de paiement frauduleuses dans les documents de paie et a énuméré ses propres adresses de portefeuille à côté des noms des employés pour tromper le parcourir pour autorisation des transactions.
Bien qu'il fasse l'objet d'une enquête et fait face à des poursuites judiciaires de l'échange, Ho a continué à mener un style de vie extravagant. Elle a placé un acompte de près de 750 000 $ pour un penthouse d'une valeur de plus de 3,7 millions de dollars sur Gilstead Road.
Elle a également fait des folies sur des articles haut de gamme, dépensant près de 30 000 $ pour les produits Louis Vuitton, y compris les lunettes de soleil, les sacs, les chaussures, les chemises et les anneaux. De plus, elle a acheté une Mercedes-Benz d'une valeur de 420 000 $. Plus tard, la police a saisi plus de 330 000 $ de ses actifs, mais une partie importante des fonds volés reste non comptabilisé.
En février 2023, un représentant de WeChain a signalé des activités frauduleuses de Ho aux autorités, ce qui a conduit à son arrestation deux mois plus tard. Interrogée par la police, elle a tenté d'induire en erreur les enquêteurs en affirmant à tort qu'un individu nommé «Jason Teo», qu'elle a décrit comme un cousin, était responsable des transactions non autorisées. Cependant, aucune personne de ce type n'a été constatée.
Luxe et mensonges
Ho a plaidé coupable à plusieurs accusations, notamment à la tricherie, à la gestion de la conduite criminelle et à la fourniture de fausses informations aux fonctionnaires. En plus de sa peine de près de décennie, elle a reçu une peine de six semaines en janvier 2024 pour outrage au tribunal après avoir défier une ordonnance lui interdisant de dépenser ses fonds détournés. Malgré les ordonnances judiciaires, elle a continué à utiliser l'argent volé, dépensant près de 840 000 $ en produits de luxe.
Bybit a réussi à récupérer environ 1,1 million USDT de ses portefeuilles électroniques et 140 000 $ supplémentaires sur l'un de ses comptes bancaires. Cependant, Ho n'a fait aucun effort pour retourner le montant en suspens.
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