Selon le rapport d'Inca Digital, un groupe de fraudeurs a utilisé les données générées par l'intelligence artificielle et les dossiers de faillite ont reçu illégalement pour lancer l'arnaque avec des obligations de dettes du FTX.
Les criminels ont commencé à appliquer leur programme en juin 2024. Ensuite, les escrocs, utilisant les noms de Lim Chi Chong et de ces Jean Lun et de fausses identités des citoyens de Singapour, se sont tournés vers deux sociétés (leurs noms ne sont pas indiqués) pour leur vendre les obligations de dette des obligations de la dette des obligations des obligations de dette des obligations de dette des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de la dette des obligations des obligations de dette des obligations des obligations de la dette des obligations des obligations de la dette des obligations des obligations de la dette des obligations de dette des obligations de dette des obligations de dette des obligations de Debt Obligations of La crypto en faillite -Tank FTX.
Plus tard, ces obligations ont été reconnues comme légitimes, mais les deux victimes de la fraude de la société ont reçu des notifications de rejet des demandes de Kroll, qui est engagée dans des documents de faillite de la FTX. Selon les enquêteurs, les escrocs ont eu accès aux clients FTX par le biais d'annonces de faillite publique ou en raison de la fuite de données dans Kroll en 2023.
L'analyse de la blockchain a montré que 5,6 millions de dollars reçus par des escrocs ont été envoyés à Binance, Coinex et Gate.io.i. échanges. Deux adresses liées à la fraude ont envoyé des fonds au même compte dans COINEX. Pour cette raison, les agents des forces de l'ordre ont suggéré qu'une seule personne pourrait participer à l'arnaque.
Les paiements des créanciers de la FTX ont commencé le 18 février. Il est prévu que ceux qui ont perdu des actifs pouvant atteindre 50 000 $ recevront 100% de leurs fonds plus 9% par an, en fonction de la valeur de leurs actifs au 11 novembre 2022, Le jour où la bourse de crypto-monnaie a annoncé la faillite.
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