Les chercheurs ont révélé un lien entre les équipes responsables du lancement des jetons MEME BIBLA et Melania. Bubblemaps affirme que les deux pièces ont été créées par les mêmes développeurs ou leur environnement le plus proche.
1 / Comment $ Libra A été créé par l'équipe à thème derrière Melania et d'autres pièces de courte durée
Présentant de nouvelles preuves d'Onchain
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– Bubblemaps (@bubbleps) 17 février 2025
Selon la société, une activité suspecte a commencé le 19 janvier au moment du lancement du jeton Melania. Le portefeuille principal, marqué comme 0xcea, a gagné 2,4 millions de dollars sur la pièce de la première dame des États-Unis Melania Trump. Ces fonds ont été rapidement transférés à une autre adresse sur le réseau Avalanche.
Après l'apparition de la Balance, le portefeuille a utilisé des tactiques similaires, ayant reçu 6 millions de dollars supplémentaires. Selon Bubblepaps, des actions similaires indiquent une seule équipe derrière les deux projets.
Les experts ont souligné que 0xcea et les portefeuilles utilisés pour financer la Balance sont connectés par une chaîne de transactions passant par plusieurs blockchains, dont Solana et Arbitrum.
De plus, 0XCEA est associé à un certain nombre d'autres circuits de pompe et de vidage. Parmi eux, le lancement du Fake Token Robinhood (Hood), dont la capitalisation a d'abord atteint 120 millions de dollars, puis est tombée à 12 millions de dollars.
Hayden Davis, PDG de Kelers Ventures, qui remplit en fait les fonctions du fournisseur de liquidité de Castodian et de Balance, a déclaré dans le message vidéo que le cours de pièce était tombé en raison des actions du président du pays Havier Miley. Cependant, les données d'onchain ont indiqué que les initiés étaient le principal facteur de l'effondrement des citations.
Adressage Balance: pic.twitter.com/lulaadwnkq
– Kelier (@Kelireventures) 16 février 2025
Davis a également annoncé sa volonté de retourner 100 millions de dollars et a insisté sur l'innocence du protocole de société de sponsor de Balance-Kip. À son tour, Kip a appelé Balance un projet Kelier.
Selon Reuters, les représentants de l'opposition en Argentine ont menacé le président de la destitution en raison de son lien avec la Balance. L'Argentinean Fintech Association a déclaré que la situation peut être un exemple de pompe et de décharge.
Les avocats ont déposé une plainte contre le président, affirmant que ses actions jouaient un rôle clé dans le scandale des jetons de Balance, écrit Associated Press.
« Dans le cadre de ce programme illégal, une fraude a été faite et le rôle du président s'est avéré être central », a déclaré l'un des plaignants, l'avocat Jonathan Bal Aimediaso.
Le procès a également été soutenu par l'économiste Claudio Lozano, qui dirigeait auparavant la Banque centrale argentine.
Miley nie le lien avec le projet et affirme qu'il ne connaissait pas ses problèmes. L'administration présidentielle a annoncé le début d'une enquête interne, dans le cadre duquel il a été invité à étudier les abus possibles par tous les représentants du gouvernement.
Plus tôt, les investisseurs officiels de Trump (Trump) Mem-Ooin ont subi des pertes d'un montant d'environ 2 milliards de dollars. Selon NYT, les pertes ont affecté plus de 813 000 utilisateurs.
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