En résumé
- Sergei Potapenko et Ivan Turõgin se sont déclarés coupables de fraude électronique après avoir élaboré un programme de Ponzi avec de faux contrats miniers par Hashflare, levant 577 millions de dollars.
- Dans le cadre de l'accord, les défendeurs ont accepté la confiscation de 400 millions de dollars d'actifs, y compris l'immobilier, les véhicules de luxe et les crypto-monnaies; Votre phrase aura lieu le 8 mai.
- En plus de Hashflare, ils ont dirigé l'ICO Polybius frauduleux, qui a levé 31 millions de dollars pour une banque numérique non existante; Le FBI enquête sur plus de victimes et a ouvert un portail pour les plaintes.
Le bureau du procureur du district de Washington Western a assuré 400 millions de dollars en confiscation d'actifs dans le cadre d'un communiqué de culpabilité de deux citoyens qui exploitaient un programme de ponzi de crypto-monnaie de 577 millions de dollars.
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux de 40 ans, ont déclaré le complot coupable d'avoir commis une fraude électronique après avoir vendu des contrats frauduleux d'exploitation de crypto-monnaie par le biais de Hashflare de leur entreprise.
Cependant, les défendeurs n'avaient pas la puissance de calcul nécessaire pour effectuer l'exploitation de la crypto-monnaie qu'ils ont promise, et a plutôt utilisé des données contrefaites sur leur plate-forme pour créer l'illusion du succès.
Dans le cadre de leur accord, les défendeurs ont accepté la confiscation d'actifs, y compris l'immobilier, les véhicules de luxe et les comptes de crypto-monnaie, selon un récent communiqué.
« Entre 2015 et 2019, les ventes de Hashflare ont totalisé plus de 577 millions de dollars, mais Hashflare n'avait pas la capacité de calcul nécessaire pour effectuer la grande majorité des mines », a déclaré le bureau du procureur.
Potapenko et Turõgin sont désormais endes jusqu'à 20 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique, leur peine prévue le 8 mai.
Les deux ont également admis avoir dirigé une autre opération frauduleuse appelée Polybius, qui consistait en une première offre de devises (ICO) pour un projet bancaire numérique qui a recueilli environ 31 millions de dollars en 2017.
Les fonds collectés par Polybe n'ont jamais été investis dans la banque, et les dividendes n'ont jamais été versés aux investisseurs, ce qui augmente encore la nature frauduleuse de leurs régimes, comme l'indique le communiqué.
« Au lieu d'utiliser un revenu pour créer une banque numérique, Turõgin et Potapeko, ils ont utilisé une grande partie des revenus pour leur propre avantage personnel », a déclaré le bureau du FBI à Seattle.
Le bureau du procureur allègue que les défendeurs ont lavé les revenus de la fraude par le biais d'au moins 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines à miner de crypto-monnaie.
Le FBI Field Office de Seattle a joué un rôle clé dans l'enquête, travaillant avec les agences internationales de la loi pour s'assurer que les défendeurs ont été détenus et extradés de l'Estonie.
Les deux coupables ont été arrêtés le 20 novembre 2022 à Tallín, en Estonie, et ont ensuite été extradés aux États-Unis pour faire face à des accusations.
Le FBI a également appelé des personnes supplémentaires qui croient avoir été victimes du régime frauduleux de Hashflare à présenter. Il a créé un site Web dédié lorsque les victimes possibles peuvent envoyer des informations.
L'énoncé de culpabilité et de confiscation fait partie d'un large effort des autorités américaines pour tenir les opérateurs de l'écosystème cryptographique pour des activités frauduleuses.
La répression fait suite à des mesures importantes prises au début de 2024, lorsque le bureau du procureur du district de Washington Western a déclaré qu'une amende record de 1 510 millions de dollars.
La majorité est venue de la crypto-monnaie mondiale de Binance, qui a été pénalisée par un accord de 4,3 milliards de dollars pour violation des réglementations américaines.
Édité par Sebastian Sinclair
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