Les autorités indiennes ont saisi la crypto-monnaie d'un montant d'environ 190 millions de dollars, associée au programme frauduleux de BitConnect. Ceci est rapporté par la publication locale Indian Express.
À la suite des raids des 11 et 15 février, environ 15 500 $ en roupies, une voiture et une électronique également confisqués.
Les agents de l'application des lois ont analysé le « réseau complexe de transactions » avec la participation de nombreuses crypto-roes. Certaines opérations ont été effectuées dans un Darknet.
Au cours de l'enquête à l'aide de données de Ground Intelligence, les experts ont pu atteindre les locaux où les appareils ayant accès aux actifs numériques ont été stockés.
BitConnect a fonctionné de 2016 à 2018. La société a offert 40% du mois ou un revenu quotidien de 1% prétendument en raison des transactions du bot de trading.
En janvier 2018, les investisseurs ont déposé contre la société un procès collectif avec accusation d'organisation d'une pyramide financière. Les plaignants ont déclaré que BitConnect n'était pas engagé dans le commerce et que des primes avaient été payées au détriment des nouveaux déposants.
Les dommages causés par l'effondrement de la plate-forme s'élevaient à 2,4 milliards de dollars. Environ 4 000 victimes de 95 pays ont souffert de la pyramide.
En août 2024, des agents indiens de l'application des lois ont arrêté un résident local soupçonné d'avoir enlevé deux employés de BitConnect et une extorsion de 125 millions de dollars en crypto-monnaies. Selon les arrêtés, il a ainsi tenté de retourner sa contribution.
Rappelons qu'en janvier 2025, les sept membres de gangs ont été condamnés en Angleterre, qui ont volé la crypto-investor pour l'extorsion.
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