En résumé
- Le fondateur de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, s'est vu refuser des modifications de ses conditions de libération sous caution lors d'une audience devant le tribunal du district sud de New York, où il est accusé d'avoir opéré en tant que transmetteur d'argent sans licence.
- Les procureurs ont fait valoir que Rodriguez devait rester assigné à résidence, présentant des preuves de notes manuscrites détaillant des plans pour une évasion rapide.
- Les notes comprenaient des plans pour préparer un sac avec des passeports, 10 000 $ en espèces, un téléphone jetable et un ordinateur portable, entre autres articles, ainsi que des itinéraires d'évasion possibles détaillés.
Le fondateur de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, s'est vu refuser des modifications de ses conditions de libération sous caution lors d'une audience devant le tribunal du district sud de New York, où il est accusé d'avoir opéré en tant que transmetteur d'argent sans licence.
Les avocats de l'accusation ont réussi à faire valoir que le développeur de confidentialité devait rester assigné à résidence, après avoir présenté des preuves comprenant des notes manuscrites détaillant sa « préparation à partir rapidement ».
Les notes détaillaient les plans visant à remplir un sac avec des passeports, 10 000 $ en espèces, un téléphone jetable et un ordinateur portable, des clés USB cryptées et des phrases mnémotechniques pour sécuriser « autant de Bitcoin que possible ».
Une note distincte semblait détailler les plans de voyage de Miami à Cuba ou au Royaume-Uni via la Jamaïque, en faisant des arrêts dans des « stations-service de mauvaise qualité » et en utilisant « uniquement de l'argent liquide ».
L'avocat de Rodriguez a soutenu que les notes faisaient partie d'un plan d'urgence général, tandis que l'accusation a affirmé qu'elles faisaient partie d'un plan d'évasion actif de Rodriguez.
Portefeuille Samourai et confidentialité
Rodriguez et le cofondateur de Samourai, William Lonergan Hill, ont été arrêtés en avril et accusés d'avoir exploité ce que les procureurs appellent « un mélangeur de crypto-monnaie qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent à partir de marchés illégaux du dark web ».
Samourai Wallet est une application non dépositaire qui permet aux utilisateurs de stocker Bitcoin en privé, et fonctionne également comme un mélangeur de pièces qui obstrue les transactions en les combinant, les rendant difficiles à retracer.
Les avocats de Hill et Rodriguez ont cité une lettre de mai 2024 des sénateurs Cynthia Lummis (R-WY) et Ron Wyden (D-OR) accusant le ministère de la Justice (DOJ) d'avoir exagéré dans son interprétation des services de logiciels de cryptoactifs non dépositaires comme des « entreprises de transfert d'argent non autorisées ».
Dans la lettre, Lummis et Wyden affirment que « à aucun moment, dans le cadre de l'exploitation ou de la fourniture de services non dépositaires, ces fournisseurs de services n'acceptent les crypto-actifs de leurs utilisateurs », et que le DOJ a contredit les directives du FinCEN. « Il est profondément troublant que le DOJ adopte une interprétation de cette exigence d'enregistrement qui va à l'encontre d'une autre agence fédérale », ont-ils écrit.
Édité par Stacy Elliott.
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