Les autorités allemandes ont fermé 47 plateformes d'échange de bitcoins (BTC) et d'autres cryptomonnaies, en les accusant d'être liées à des activités criminelles. L'opération a été menée par le parquet de Francfort-sur-le-Main en collaboration avec l'Office central de lutte contre la cybercriminalité et l'Office fédéral de police criminelle.
Ces échanges, selon les autorités, ont facilité des transactions anonymes, ce qui est considéré comme une porte ouverte au blanchiment d'argent. Les opérateurs de ces plateformes sont accusés d'avoir prétendument dissimuler délibérément l’origine des fonds obtenus illicitement, en ne respectant pas les réglementations légales contre le blanchiment d’argent.
L’un des échecs critiques a été la non-mise en œuvre du protocole KYC (Know Your Customer), une procédure qui exige que les institutions financières pour vérifier l'identité de ses clients afin de prévenir les activités criminelles comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce protocole est devenu indispensable pour garantir que les transactions sont effectuées par des personnes légitimes.
Selon les autorités allemandes, les échanges de bitcoins et d'autres crypto-monnaies en question auraient permis d'effectuer des transactions sans inscription ni vérification d'identitéfacilitant ainsi l’anonymat. Cela a été perçu comme une stratégie visant à dissimuler l’origine des cryptomonnaies, permettant leur échange rapide et anonyme à des fins de blanchiment d’argent.
Parmi les utilisateurs de ces échanges figuraient des groupes de ransomware, des trafiquants du dark web et des opérateurs de botnet, qui utilisaient apparemment ces services. introduire des fonds illicites dans le système financier régulier.Il s'agit d'exploiter l'argent obtenu illégalement, affirment les autorités.
« Les mesures prises par les autorités allemandes de poursuite pénale visent également à affaiblir et à détruire l’infrastructure des cybercriminels », a déclaré l’Office fédéral de police criminelle dans un communiqué. « Cette approche infrastructurelle a récemment permis de retirer des ressources financières considérables de l’économie souterraine. En outre, des systèmes informatiques et des données ont été saisis, ce qui a conduit à de nouvelles approches d’enquête. »
Cette opération fait partie d'une série d'actions contre la cybercriminalité en Allemagne. En août, il a été signalé que 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies ont été saisis pour présenter des risques de blanchiment d'argent, comme l'a rapporté CriptoNoticias. Ces événements reflètent une préoccupation et une action croissantes des autorités allemandes contre l'utilisation illégale des cryptomonnaies et de la technologie Bitcoin.
La lutte contre la cybercriminalité à long terme implique non seulement d'identifier et de poursuivre les criminels, mais aussi de démanteler les infrastructures qui facilitent ces activités. Cependant, le défi demeure, car de nombreux cybercriminels opèrent depuis l’étranger, où ils peuvent être protégés ou toléréscompliquant sa capture et ses poursuites par les autorités allemandes, ont indiqué des responsables.
Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et édité par un humain de la rédaction.
Voir l’article original en espagnol
