LE propriétaire d'un pari qui exploitait sa propre crypto-monnaie, Jonathan Arvay (38), a été reconnu coupable par le juge de USA pour plusieurs crimes. Ainsi, sa sentence définitive devrait être rendue en décembre 2024.
LE l'annonce de la culpabilité a été faite mardi dernier (17)par le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Colorado. Jonathan était un résident de Denver et a peut-être grandement profité de son activité illégale.
En plus de l'accusation d'exploitation d'une entreprise suspecte, il est également accusé de complot, ce qui pourrait aggraver votre peine.
Le propriétaire d'un pari qui exploitait sa propre crypto-monnaie est reconnu coupable de plusieurs crimes
Pour la justice américaine, Jonathan Arvey dirigeait Player One Arcade à Denver, qui faisait partie d'une chaîne de maisons de jeu qui s'étendait de Greeley à Pueblo.
Ces maisons offraient différentes formes de paris électroniquesen utilisant des jeux conçus pour ressembler à des arcades, en plus des machines à sous virtuellesdans lequel les clients essayaient de gagner des crédits.
Après avoir terminé le jeu choisi, les crédits gagnés par les clients ont été échangés contre une prétendue crypto-monnaie appelée Obsidian Digital Asset Coin (ODAC)La seule fonction de l'ODAC était d'être converti en espèces via un guichet automatique de crypto-monnaie, similaire à un guichet automatique ordinaire, situé à côté ou à l'intérieur de la maison de paris.
À effectuer cette conversion de l'ODAC à la devise américaineles clients devaient payer des frais de transaction.
«Ces casinos déguisés en salles de jeux avec un vernis de légitimité« , a déclaré le procureur par intérim des États-Unis pour le district du Colorado, Matt Kirsch.Je suis reconnaissant à la police d’avoir creusé sous le placage et d’avoir découvert que ces établissements causaient un réel préjudice dans nos communautés.«
«Ces accusés ont monté une vaste et complexe opération de jeu illégal, en ligne et en personne, à Pueblo, Colorado Springs, Lakewood, Denver, Aurora et Greeley. Leurs revenus illicites ont donné lieu à des crimes impliquant le blanchiment d'argent et la fraude contre le gouvernement américain, entre autres infractions.« a déclaré l'agent spécial en charge du FBI à Denver, Mark Michalek. »Nos solides partenariats avec l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation, ainsi qu’avec plusieurs agences étatiques et locales, nous ont permis de démanteler avec succès des salles de jeu qui avaient un impact négatif sur les communautés voisines.«
L'agent de l'IRS a déclaré que les agents s'entraînent pour prévenir de futurs crimes de ce type.
Participant aux enquêtes contre le pari qui avait sa propre crypto-monnaie, L'Internal Revenue Service des États-Unis, l'IRS, a collaboré avec le FBI dans les enquêtes.
«Je salue les efforts de nos agents spéciaux et de nos partenaires chargés de l’application de la loi pour leur travail diligent visant à démanteler ce système financier complexe.« , a déclaré Tom DemeoAgent spécial par intérim en charge du bureau extérieur des enquêtes criminelles de l'IRS à Denver.Alors que les fraudeurs élaborent de nouvelles façons d’échapper à leurs obligations fiscales et de frauder le gouvernement, nos agents spéciaux continuent de développer de nouvelles méthodes d’enquête pour traquer les fonds illicites et tenir ces criminels responsables.«
Cette affaire montre que les autorités du monde entier sont préoccupées par la croissance des jeux de hasard virtuels qui pourraient nuire à leur population. Au Brésil, les soi-disant « paris » sont déjà dans le collimateur des régulateursqui vise à contraindre les entreprises du secteur à payer des impôts et à suivre des règles spécifiques.
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