L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a demandé au tribunal d'autoriser six témoins à témoigner dans une affaire liée à la faillite de la plateforme de prêt. L'entrepreneur risque jusqu'à 115 ans de prison, écrit The Block.
En juillet 2023, les médias ont rapporté l'arrestation de Mashinsky.
Selon des documents judiciaires consultés par des initiés, une action en justice a été déposée contre la société et son ancien PDG. SECONDESelon la publication, l'affaire est classée secrète.
Le régulateur a accusé Celsius d'avoir levé des fonds par le biais de ventes frauduleuses et non enregistrées de « titres de crypto-monnaie », d'avoir trompé à plusieurs reprises les investisseurs sur sa situation financière et d'avoir manipulé le prix de son jeton natif CEL.
Avant cela, les journalistes ont rendu compte des préparatifs CFTC Une action en justice a été intentée contre la plateforme. Les avocats de l'agence ont conclu que la société et Mashinsky avaient trompé leurs clients et se livraient à des activités financières sans licence.
Début 2023, le bureau du procureur général de New York a accusé le PDG de Celsius d'avoir fraudé les investisseurs « de plusieurs milliards de dollars ».
La motion prévoit que des témoins soient entendus, parmi lesquels des employés de l'organisation, du directeur des recettes au directeur financier. Beaucoup d'entre eux vivent hors des États-Unis, affirment les avocats.
La défense de Mashinsky affirme que son client ne voulait nuire à personne.
« En tant que PDG de Celsius, il s'appuyait sur les informations qui lui étaient fournies par une équipe de professionnels expérimentés », — indique le document.
Pendant la semaine AMA– lors des séances menées par Mashinsky, les employés du département juridique et du département des risques ont apporté des modifications, mais ne l'en ont pas informé.
En conséquence, le défendeur s'attendait à ce que « toute inexactitude accidentelle ou non intentionnelle dans ses déclarations publiques soit portée à sa connaissance », ont souligné les avocats.
Pour rappel, en juin 2022, Celsius avait suspendu les retraits, les échanges et les transferts entre comptes « en raison de conditions de marché extrêmes ».
Après avoir déposé le bilan, Celsius a fait état d'un « trou » de 1,2 milliard de dollars dans son bilan. En août, il a été révélé que le passif de l'entreprise dépassait son actif de 2,85 milliards de dollars.
En septembre, le directeur de la plateforme, Alex Mashinsky, a quitté son poste de PDG.
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